Home / Articoli del presidente / RISCATTO DI POLIZZE PEGNO A RISCHIO RICICLAGGIO PER GLI OPERATORI AURIFERI – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

RISCATTO DI POLIZZE PEGNO A RISCHIO RICICLAGGIO PER GLI OPERATORI AURIFERI – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Eutekne

eutekne.info

Articolo su Eutekne a cura del dott. Nunzio Ragno


RISCATTO DI POLIZZE PEGNO A RISCHIO RICICLAGGIO PER GLI OPERATORI AURIFERI

Emanate dalla UIF le fattispecie di particolare interesse per operazioni soggette a SOS

Tra i casi di particolare interesse contemplati dalla UIF e riscontrati nel corso della propria attività di analisi finanziaria ricade la presenza di alcune attività di impresa appartenenti al comparto aurifero come quella del “compro oro” e del loro riscatto di polizze di pegno, che prefigura una fattispecie a rischio di riciclaggio.

banner-articolo-completo6

 

 

 

 

IN EVIDENZA

comunicazione dati

NEWSLETTER N° 20/2021: “ANTIRICICLAGGIO: I DATI SUI TITOLARI EFFETTIVI DA COMUNICARE AL RELATIVO “REGISTRO””

Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) ha previsto l’istituzione di ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.