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PUBBLICATO IN GU IL D.LGS N° 92/2017: DAL 5 LUGLIO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO

Il 20 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, recante la nuova disciplina specifica per gli Operatori Compro Oro finalizzata al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dalla compravendita degli oggetti in oro e dei preziosi usati.

Il suddetto Decreto Legislativo, oltre a contemplare gli Operatori che esercitano in via esclusiva il commercio degli oggetti preziosi usati, comprende anche i commercianti che si dedicato all’attività in questione in via secondaria rispetto alla principale; pertanto, tra i soggetti obbligati rientrano gli Operatori Compro Oro, i Gioiellieri, altri intermediari del commercio, nonchè gli Operatori Professionali in oro (Banco Metalli, Fonderie) che svolgono o intendano svolgere la compravendita di oggetti preziosi usati.

Gli adempimenti da rispettare sono i seguenti:

  • Iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM
  • Obbligo di identificazione della clientela
  • Obblighi di conservazione
  • Tenuta del conto corrente dedicato alle sole operazioni di compro oro
  • Segnalazione delle operazioni sospette
  • Limite al contante fissato a € 500,00 ecc.

Tutti gli operatori obbligati dovranno, con l’entrata in vigore della norma (5 luglio 2017), adeguarsi al rispetto delle nuove misure ivi incluso l’assoggettamento a sanzioni amministrative e penali contemplate dalla legge per le violazioni specifiche in materia di obblighi trasgrediti.

Considerata la severità e la gravosità delle previsioni sanzionatorie, onde evitare inconsapevoli violazioni, l’associazione A.N.T.I.C.O., da oltre 10 anni impegnata nel settore aurifero, grazie alla propria rete di professionisti (commercialisti, tributaristi e avvocati) competenti, autorevoli ed esperti conoscitori, in modo trasversale, di tutto il comparto aurifero, offre gratuitamente consulenza ed assistenza ai propri associati nell’adempimento degli obblighi sopra elencati.

Il tutto al fine di assistere e coadiuvare al meglio, tutti gli operatori del settore aurifero, nel rispetto delle norme durante l’espletamento delle attività specifiche.

PER ADESIONE, QUOTE E MAGGIORI INFO SU SERVIZI E ATTIVITA’ CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA

02/86337813 – 329/4003880

Email info@associazionecomprooro.it

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