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OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO FUORI DAL MONITORAGGIO FISCALE – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno pubblicato sul notiziario web eutekne.info

Entro il 21 settembre gli intermediari finanziari dovranno comunicare all’Agenzia i trasferimenti da o verso l’estero dei mezzi di pagamento.

La disciplina sul monitoraggio fiscale, introdotta dal DL 167/90 e dettagliata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, è stata oggetto di modifica da parte dell’art. 9 della L. 97/2013 e del successivo provvedimento del 24 aprile 2014 n. 58231, che innalzano da 10.000 a 15.000 euro il limite dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, di cui all’art. 1, comma 1, lett. i) del DLgs. 231/2007, da segnalare all’Amministrazione finanziaria con i relativi dati.

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