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OPO – CORSI IN AULA ANTIRICICLAGGIO: LA FORMAZIONE E’ UN OBBLIGO

In riferimento all’obbligo di osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017), così come stabilito dall’art. 3 co. 5, lettera d) del D.lgs n° 90/2017, di seguito riportato:

  1. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
  2. d) gli Operatori Professionali in Oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7

intendiamo rammentare agli Operatori Professionali in Oro che, ai sensi del medesimo D.Lgs n° 231/07, vige l’obbligo di garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione finalizzati: alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Si rende opportuno riportare lo stralcio dell’articolo di legge Antiriciclaggio:

Art. 16, commi 3 e 4, D.Lgs n° 231/07:

  1. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

A tal proposito, informiamo i soggetti obbligati a quanto sopra indicato che, A.N.T.I.C.O. ha avviato corsi di formazione in aula rivolti agli Operatori Professionali in Oro e di settore, finalizzati alla creazione di una serie di procedure volte al corretto assolvimento delle disposizioni ANTIRICILCLAGGIO.

I corsi avranno come docenti professionisti (Avvocati, Commercialisti, Consulenti) convenzionati con la stessa Associazione che risultano essere qualificati formatori in materia di Antiriciclaggio;  tra questi il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O., dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Esperto Tributario del settore aurifero e Docente antiriciclaggio.

 COME SI SVOLGONO I CORSI?

I corsi di Formazione, si distinguono da tutte le altre iniziative di settore in quanto gli Operatori in Oro, oltre ad avere la possibilità di “personalizzare” il proprio pacchetto formativo, non solo per ciò che attiene le tematiche ma anche per quanto riguarda le location operative, possono godere di soluzioni formative confacenti alle esigenze aziendali.

E’ possibile, infatti, aggiungere alla formazione obbligatoria antiriciclaggio anche la formazione in materia di Privacy, obbligatoria per il personale incaricato al trattamento dei dati personali, così come quella per il commercio dell’oro e degli oggetti preziosi usati; ciò alla luce dell’accordo raggiunto tra A.N.T.I.C.O. e Simply Biz S.r.l. (società leader nella formazione aziendale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).

La location utilizzata, in caso di realizzazione del relativo corso attraverso la raccolta di adesioni da parte dell’Associazione, coinciderà con la sedi di A.N.T.I.C.O. di Roma e Milano; invece, in caso di utilizzo del modulo di adesione mono aziendale, ricadrà presso la sede della tua azienda !

QUALI SONO LE TEMATICHE DEI CORSI ?

MATERIA ANTIRICICLAGGIO:

  • Premessa – Decreti Legislativi n. 90 e 92/2017
  • “Risk based approach”: approccio basato sul rischio
  • Procedure di mitigazione del rischio
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela:
    • Disposizioni generali
    • Contenuto e modalità degli obblighi
    • Criteri per la determinazione del titolare effettivo
    • Obblighi del cliente
    • Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
    • Esecuzione degli di adeguata verifica da parte di terzi
  • Gli obblighi di conservazione
  • La Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S
  • Regime Sanzionatorio

MATERIA PRIVACY:

  • Regolamento generale sulla protezione dei dati
  • Responsabile e Incaricato del trattamento
  • Principio di Accountability
  • Informativa e rafforzamento del consenso
  • Nuove categorie di dati: speciali, genetici e biometrici
  • Sicurezza dei dati
  • Data Breach Notification

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INFO A 02/86337813 – 02/87199836 – info@associazionecomprooro.it

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