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NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: ASSISTENZA, FORMAZIONE E GESTIONALE

SEI UN COMPRO ORO? TI OCCUPI DI ACQUISTO DI OGGETTI PREZIOSI USATI?

E’ IN ARRIVO LA NUOVA LEGGE ANTIRICICLAGGIO!!

Ti indichiamo sotto gli adempimenti a cui sarai sottoposto a breve nel rispetto della normativa:

  • iscrizione degli operatori compro oro al Registro presso l’OAM
  • nuovo limite all’uso del contante di Euro 1.000,00
  • istituzione di un conto corrente dedicato solo per gli acquisti di preziosi usati
  • segnalazione di Operazioni Sospette (S.O.S.)
  • analisi degli indicatori di Anomalia
  • tracciabilità degli oggetti e delle operazioni
  • adeguata verifica della clientela
  • identificazione della clientela e approccio basato sul rischio

Alla luce di quanto previsto, la nostra Associazione A.N.T.I.C.O., sempre al fianco degli operatori con l’impegno e con l’esperienza dei nostri professionisti, è in grado di fornirvi i supporti idonei per affrontare i nuovi adempimenti previsti dalla norma antiriciclaggio.

AVVALENDOCI DI ACCORDI SOTTORSCRITTI CON AZIENDE E PROFESSIONISTI PARTNER DI PRIMARIO LIVELLO, VI OFFRIAMO UNA SERIE DI SERVIZI E PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:

  1. ISCRIZIONE AD A.N.T.I.C.O. = Consente di ricevere dall’associazione tutti i servizi riservati agli associati
  2. ATTIVITA’ FORMATIVE = Seminari in aula, Web Conference, E-Learning e Consulenze professionali finalizzate all’analisi dei nuovi obblighi antiriciclaggio
  3. PACCHETTI SOFTWARE = Gestionali per l’espletamento degli adempimenti antiriciclaggio nonché amministrativi

Quanto sopra offerto, al fine di migliorare l’impatto delle leggi antiriciclaggio, fiscali e amministrative sull’operatività degli esercenti il commercio dell’oro e degli oggetti preziosi nuovi e usati (Compro Oro, Gioiellerie, Banco metalli, fonderie, intermediari del commercio, ecc.), nonché di ottimizzare l’attività di impresa svolta dai medesimi operatori.

PER MAGGIORI INFO, COSTI E AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI, CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA:

tel. 02-86337813 / 329-4003880 – info@associazionecomprooro.it

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