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DUE DILIGENCE E ANTIRICICLAGGIO OPO: SCARICA LA NUOVA MODULISTICA IN AREA RISERVATA

DUE DILIGENCE:

Sono disponibili in Area Riservata le indicazioni per la redazione del fascicolo generale del cliente e per l’esecuzione di tutte le attività di indagine (DUE DILIGENCE) da effettuare al fine di valutare la convenienza di un affare, di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.

Scarica i documenti in: AREA ASSOCIATI/MODULISTICA VARIA/DUE DILIGENCE

MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO OPO:

E’ da oggi disponibile in Area Riservata la nuova Modulistica antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) per gli Operatori Professionali in Oro.

La nuova modulistica è valida per le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento e materiale d’oro ad uso industriale di cui alla L. n° 7/2000.

Scarica la modulistica in: AREA ASSOCIATI/MODULISTICA VARIA/MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO OPO

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