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NEWSLETTER N° 7/2019: “ANTIRICICLAGGIO, IL GAFI/FATF DA PARIGI PROMUOVE IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI”

La Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (GAFI/FATF), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

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