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NEWSLETTER N° 6/2019: “FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO, IN PROGRAMMA UN NUOVO CORSO IN AULA A MILANO”

Si terrà nuovamente a Milano, nel mese di Marzo (data ancora da stabilire), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference).

Dopo la giornata di formazione del 22 febbraio, prosegue la campagna formativa antiriciclaggio alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare il proprio personale dipendente alle disposizioni normative vigenti in materia antiriciclaggio (art. 16 del D.lgs n° 90/2017).

TEMATICHE DEL CORSO:

MATERIA ANTIRICICLAGGIO OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO (D.Lgs n° 231/07 mod. e int. dal D.Lgs n° 90/2017):

  • Premessa – Decreti Legislativi n. 90 e 92/2017
  • “Risk based approach”: approccio basato sul rischio
  • Procedure di mitigazione del rischio
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela:
    • Disposizioni generali
    • Contenuto e modalità degli obblighi
    • Criteri per la determinazione del titolare effettivo
    • Obblighi del cliente
    • Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
    • Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
  • Gli obblighi di conservazione
  • La Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S
  • Regime Sanzionatorio

MATERIA ANTIRICICLAGGIO COMPRO ORO (D.Lgs n° 92/2017):

  • Il Registro degli Operatori Compro Oro presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi
  • L’adeguata verifica della clientela “semplificata”
  • Le limitazioni all’utilizzo del contante
  • Pagamenti rateali e frazionamenti artificiosi
  • Gestione e utilizzo del conto corrente dedicato
  • Il fascicolo della clientela:
    • documento di identità del cliente
    • scheda numerata di compravendita
    • ricevuta riepilogativa
    • foto degli oggetti preziosi usati
  • Gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni
  • La segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S.
  • Il regime sanzionatorio

Sarà presto disponibile la brochure informativa recante i dettagli organizzativi del corso: data, location, orari e costo di partecipazione

RESTANO ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI ! CONTATTA SUBITO LA SEGRETERIA DI A.N.T.I.C.O. E DAI LA TUA ADESIONE !

INFO A: 02/86337813 – 02/87199836

Email info@associazionecomprooro.it

NEWSLETTER N° 6-2019 (1.0 MiB)

 

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