Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
L’Unità di Informazione Finanziaria – UIF, ha pubblicato la “Newsletter UIF” recante le principali novità e i risultati conseguiti nel primo semestre 2019, in materia di segnalazione di operazioni sospette.
Home / News / NEWSLETTER N° 20/2019: “REPORT DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DEL 1° SEMESTRE 2019″
IN EVIDENZA
NEWSLETTER N° 3/2021: “D.LGS N° 92/2017: GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE PER LE OPERAZIONI DI COMPRO ORO”
Ai sensi della normativa antiriciclaggio gli Operatori Compro Oro, per ciascuna operazione compiuta, creano e ...
