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NEWSLETTER N° 19 – CORSI IN AULA EUROCONFERENCE: DOTT. NUNZIO RAGNO, FORMATORE ANTIRICICLAGGIO SU D.LGS N° 90 DEL 25 MAGGIO 2017

EUROCONFERENCE

In qualità di Consulente Antiriciclaggio, il presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, ha avviato con Euroconference – Centro Studi, i corsi di formazione in capo ai soggetti, tra cui gli Operatori Professionali in Oro, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio derivanti dal nuovo Decreto Legislativo n° 90 del 25 maggio 2017.

I corsi sono finalizzati a soddisfare tutte le esigenze di approfondimento e formazione operativa in materia di antiriciclaggio per i dipendenti e collaboratori degli Studi professionali, nonchè per gli Operatori Professionali in Oro, fornendogli strumenti pratici e soluzioni operative per renderli autonomi negli adempimenti obbligatori previsti dalla nuova normativa.

I corsi si focalizzeranno sulla creazione di una procedura per:

  • suddividere/attribuire ruoli e compiti all’interno di uno studio professionale
  • elaborare modelli per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e composizione del fascicolo del cliente
  • valutazione del rischio di riciclaggio
  • tenuta e conservazione del registro della clientela
  • e‑ffettuare una segnalazione di operazione sospetta

PROGRAMMA

Inquadramento normativo e novità del D.Lgs 90/2017

  • Soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
  • Gli obblighi incombenti sui professionisti e sugli studi professionali
  • La registrazione e la conservazione dei dati
  • La segnalazione dell’operazione sospetta

Come redigere una procedura Antiriciclaggio: misure di controllo interno e modelli organizzativi

  • L’organizzazione dello studio per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio: suddivisione/attribuzione dei ruoli/compiti e responsabilità
  • Procedura: identi­ficazione della clientela

– la documentazione e le informazioni da richiedere al cliente

– la composizione del fascicolo del cliente

– l’informativa da fornire al cliente in occasione del conferimento dei dati

  • Procedura: analisi del rischio di riciclaggio

– modalità di determinazione del pro­ lo del cliente

– i criteri di valutazione del rischi

  • Procedura: registrazione e conservazione

– tenuta del registro della clientela

– esempli­ficazione delle principali prestazioni professionali dello studio

  • Procedura: astensione e segnalazione, controlli e formazione

– analisi dei principali indicatori di anomalia e schemi rappresentativi dei comportamenti anomali rilevanti per i professionisti

– gli adempimenti operativi per inoltrare la segnalazione

Calendario eventi

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