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INFORMATIVA N° 25/2021: “ANTIRICICLAGGIO E PAGAMENTI IN CONTANTI: SI VA VERSO LA VI^ DIRETTIVA AML”

Milano, 22 Luglio 2021

In data 20 luglio u.s., la Commissione europea ha presentato una serie di proposte finalizzate a rafforzare le norme dell’Unione Europea in materia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

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NEWSLETTER N° 28/2021: “ANTRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA ESTERA”

Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di ...

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