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GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO TRA I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ANTIRICICLAGGIO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno pubblicato sul Quotidiano Giuridico IPSOA

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Gli iscritti all’Albo tenuto da Banca d’Italia di cui alla legge 7/2000, dediti al commercio dell’oro da investimento e alla lavorazione del materiale d’oro, sono ricondotti per natura tra i soggetti non finanziari obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, nonché assoggettati alle disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016.

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