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GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – FINANZA E SVILUPPO: GIRO DI VITE NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO – Leggi l’intervista del dott.Nunzio Ragno

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nei giorni scorsi, in via preliminare, i Decreti Legislativi n. 389 e 390 con i quali lo Stato ha recepito nel proprio ordinamento giuridico gli indirizzi contenuti nella Quarta Direttiva europea sull’antiriciclaggio n 849 del 2015 volta ad aumentare il contrasto e la lotta ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché a riordinare il commercio degli oggetti d’oro anche usati. Nunzio Ragno, uno tra i più autorevoli esperti in materia di antiriciclaggio e presidente dell’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, che proprio martedì scorso è stato sentito dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, commenta per noi i tratti salienti dei due provvedimenti normativi, che adesso il Parlamento dovrà approvare.

“L’ambito di applicazione dei provvedimenti normativi – spiega Ragno – sono i soggetti che svolgono attività finanziarie e professionali che, per la loro natura, sono considerate suscettibili di poter essere utilizzate per il riciclaggio, nonché gli operatori che si dedicano come attività principale o secondaria al commercio degli oggetti in oro e in pietre preziose. In particolare, con il decreto n. 389 il Governo modifica l’impianto normativo del Decreto Legislativo n 231 del 2007, che detta le prescrizioni e gli obblighi inerenti i soggetti che si dedicano al commercio di oggetti in oro e preziosi; con l’atro provvedimento invece per la prima volta, si disciplina in maniera organica e selettiva in materia dell’antiriciclaggio perseguendo coloro che si dedicano al riciclaggio di beni e denaro proveniente da attività illecite o mirato a finanziare la commissione di reati, come gli attentati terroristici.

Cosa prevede il Decreto Legislativo sull’antiriciclaggio?

“Prevede, da un lato, la semplificazione degli adempimenti per i destinatari; dall’altro accentua l’importanza e le conseguenze derivanti dall’approccio basato sul rischio. Oltre alla revisione e abrogazione di alcuni obblighi connessi all’adeguata verifica della clientela, le novità più importanti sono riconducibili alla configurazione di un regime sanzionatorio che commina sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Saranno enfatizzate, nella tenuta del registro, le figure dei “Titolari effettivi”, delle persone giuridiche e dei “Trust” produttivi di effetti fiscali. Inoltre è prevista l’eliminazione degli adempimenti connessi alla modalità di conservazione dei dati e dei documenti”.

Quali sono le nuove disposizioni per il commercio dei “Compro Oro”?

“Si va dall’iscrizione a un ulteriore registro, oltre a quello previsto dal Testo Unico in materia di Pubblica Sicurezza, degli “Operatori Compro Oro” depositato nell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, all’apertura di un conto corrente dedicato alle sole transazioni di acquisto di oggetti preziosi usati, dalla limitazione dell’uso del contante a 1.000,00 €, fino agli obblighi di redazione e conservazione dei documenti e degli atti, con relativi supporti fotografici dei preziosi acquistati, riferiti ad ogni transazione commerciale. Questo per potenziare maggiormente la tracciabilità dei preziosi e prevenire il riciclaggio di beni e proventi di provenienza illecita. Il Governo ha ritenuto di estendere questa norma anche ai soggetti dediti alla compravendita di preziosi usati. E’ doveroso sottolineare che i relativi adempienti riguarderanno anche chi esegue l’acquisto di preziosi usati in forma occasionale e/o secondaria rispetto all’attività principale; il richiamo è ai gioiellieri che, stando ai recenti dati statistici, svolgono sempre di più l’attività di “Compro Oro” a causa degli scarsi profitti ricavati dalla vendita del nuovo in crisi da anni”.

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (1.6 MiB)

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