Alla luce della convenzione stipulata nonché in riferimento alla prossima entrata in vigore della Disciplina organica per il commercio di oggetti preziosi usati, A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro e CSAC – Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione hanno organizzato corsi di formazione Antiriciclaggio sugli adempimenti operativi in capo ai Compro Oro (Operatori Compro Oro, Gioiellieri, Gemmologi e altri intermediari) e agli Operatori Professionali in Oro.
I corsi formativi, programmati mediante seminari in aula, e-learning e web conference e presieduti da professionisti convenzionati, sono finalizzati all’analisi delle nuove misure antiriciclaggio in arrivo e delle relative operazioni applicative da espletare al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio rivenienti dal commercio di oggetti in oro e preziosi usati.
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI:
- Identificazione della clientela
- Tracciabilità degli oggetti e delle operazioni
- Iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori Compro Oro
- Limiti all’uso del contante
- Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)
- Analisi degli Indicatori di Anomalia
MODULO DI REGISTRAZIONE AI CORSI – CLICCA QUI
Per maggiori dettagli, info e condizioni contatta la Segreteria A.N.T.I.C.O:
info@associazionecomprooro.it / 02-86337813 – 329-4003880