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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: SEMINARI IN AULA, CORSI E-LEARNING, WEB CONFERENCE E CONSULENZE PROFESSIONALI SUGLI ADEMPIMENTI IN CAPO A COMPRO ORO E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

Alla luce dell’accordo di convenzione stipulato, nonché in riferimento alla prossima entrata in vigore della Disciplina organica Antiriciclaggio ricadente sul commercio di oggetti in oro e preziosi usati, A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro e STUDIO LEGALE FISICARO (Prof. Avv. Emanuele Fisicaro – Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione), hanno organizzato varie attività di formazione Antiriciclaggio (seminari in aula, e-learning, consulenze professionali, ecc.) finalizzate all’espletamento degli adempimenti operativi in capo ai soggetti del comparto aurifero (Compro Oro, Gioiellieri, Orafi, intermediari, Operatori Professionali in Oro, ecc.), investiti dagli obblighi normativi, attualmente in vigore, nonché di futura emanazione.

Le attività formative, consistenti in seminari in aula, corsi e-learning,  web conference e consulenze professionali verranno effettuate da professionisti convenzionati alle stesse organizzazioni di A.N.T.I.C.O. e CSAC, e saranno finalizzate alla preparazione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio in riferimento alle specifiche attività di impresa svolte dai soggetti fruitori degli stessi servizi formativi.

ADEMPIMENTI PREVISTI E DISPOSIZIONI NORMATIVE:

  • Normativa Antiriciclaggio e IV Direttiva UE
  • Registrazione delle operazioni
  • Identificazione della clientela e approccio basato sul rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Tracciabilità degli oggetti e delle operazioni
  • Iscrizione degli operatori compro oro e tenuta dell’Albo degli O.P.O. presso l’OAM
  • Limiti all’uso del contante
  • Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)
  • Dichiarazioni in Oro ex art. 1, comma 2, Legge 7/2000
  • Analisi e formazione degli Indicatori di Anomalia
  • Attività di controllo e prevenzione dei reati
  • Regime sanzionatorio

Per maggiori dettagli e informazioni sulla durata e moduli dei corsi, modalità di svolgimento e relativi costi di partecipazione, contattare le Segreteria A.N.T.I.C.O:

info@associazionecomprooro.it  /  02-86337813 – 329-4003880

LINKS UTILI:  STUDIO LEGALE FISICARO

ATTENZIONE!!

* In via preliminare, in fase temporanea  e senza alcun impegno giuridico ed economico, i soggetti interessati alle attività formative dovranno, necessariamente, compilare i moduli sottostanti denominati “Schede di manifestazione di interesse” al fine di poter migliorare la predisposizione organizzativa degli appositi eventi formativi in programma.

BROCHURE ANTIRICICLAGGIO - FORMAZIONE (408.2 KiB)

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MILANO – CLICCA QUI

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