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FISCAL FOCUS: “IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO A DISTANZA, CON I CANALI TELEMATICI ANCHE IL CONTROLLO COSTANTE” – Leggi l’articolo a cura del Dott. Nunzio Ragno

La novità introdotta dal Decreto n. 76/2020 estende i suoi effetti alle fasi successive dell’adeguata verifica della clientela nel caso di rapporto continuativo.

Il decreto semplificazioni n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha esteso l’ambito di applicazione della Firma elettronica e dell’identità digitale (spid, firma digitale, carta di identità elettronica, ecc.) anche in ambito antiriciclaggio apportando, così, rilevanti modifiche evolutive al D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

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NEWSLETTER N° 28/2021: “ANTRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA ESTERA”

Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di ...

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