Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
A partire dal 18 settembre 2017, la redazione di Fiscal Focus, renderà disponibile il corso online “COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO”, illustrato dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno.
Il corso E-learning, ha come oggetto l’analisi delle nuove misure antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati rivenienti dal Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017:
– Iscrizione OAM: Registro degli Operatori Compro Oro
– Identificazione della clientela e fascicolo
– Conto Corrente Dedicato
– Scheda Numerata di Compravendita e fotografie
– Limite all’uso del contante di € 500,00
– Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S.
– Archiviazione dati, foto e informazioni
– Regime Sanzionatorio
Il corso, inoltre, rientra nelle materie che permettono di maturare crediti formativi obbligatori per i Dottori Commercialisti.
Per maggiori dettagli circa la durata e il costo dell’E-learning, le relative modalità di acquisto, il rilascio dei crediti formativi, ecc. accedi al portale di FISCAL FOCUS o contatta la nostra Segreteria.
