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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO VITTIME DELL’ERRATA APPLICAZIONE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

FISCAL FOCUS

L’Unità di Informazione Finanziaria, con le nuove istruzioni pubblicate il 28 marzo scorso, ha invitato le banche all’utilizzo delle comunicazioni oggettive per operazioni di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, al fine di evitare inutili segnalazioni di operazioni sospette su movimenti del contante. Tanto premesso, l’eccessiva impostazione precauzionale e preventiva ha indotto le banche all’invio smisurato di segnalazioni su movimentazioni di contante di importo non elevato e, soprattutto, non adeguatamente documentate e calibrate in relazione al profilo del cliente.

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NEWSLETTER N° 6/2020: “COMUNICATO UIF: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: RILASCIO DELLA NUOVA FUNZIONALITÀ PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI””

A partire dal 17 febbraio 2020, allo scopo di elevare la sicurezza delle comunicazioni, le ...

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