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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO” – Disponibile l’E-learning a cura del dott. Nunzio Ragno – GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

E’ disponibile online, sulla piattaforma www.fiscalfocus.it l’e-learning  “COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO”, a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno.

Il corso E-learning, ha come oggetto l’analisi delle nuove misure antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati rivenienti dal Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017:

– Iscrizione OAM: Registro degli Operatori Compro Oro

– Identificazione della clientela e fascicolo

– Conto Corrente Dedicato

– Scheda Numerata di Compravendita e fotografie

– Limite all’uso del contante di € 500,00

– Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S.

– Archiviazione dati, foto e informazioni

– Regime Sanzionatorio

Il corso, inoltre, rientra nelle materie che permettono di maturare crediti formativi obbligatori per i Dottori Commercialisti.

Per maggiori dettagli circa la durata e il costo dell’E-learning, le relative modalità di acquisto, il rilascio dei crediti formativi, ecc. accedi al portale di FISCAL FOCUS o contatta la nostra Segreteria.

FISCALFOCUS.IT – clicca qui

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