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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: LA GDF AGGIORNA I MODELLI PER LA VALUTAZIONE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, e cioè operazioni sospette in ambito internazionale; tanto, al fine di sfruttare l’esperienza investigativa e un materiale informativo di alto livello, nonché con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’analisi e di ottimizzare la fruibilità delle informazioni in ottica investigativa a beneficio, non solo dei Reparti competenti del Corpo, ma anche delle Autorità Giudiziarie preposte.

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