Home / Area Legale / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: IL DECRETO MEF RICEVE PARERE POSITIVO DAL GARANTE PER LA PRIVACY” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: IL DECRETO MEF RICEVE PARERE POSITIVO DAL GARANTE PER LA PRIVACY” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

Attesa la pubblicazione definitiva del Decreto recante disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva

L’Autorità Garante per la Privacy ha espresso, con il Provvedimento n° 2 dello scorso 14 Gennaio 2021, il proprio parere favorevole circa il contenuto dello schema del Decreto che istituirà il “Registro dei Titolari Effettivi”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.lgs n° 231/07 (così come modificato dai D.lgs n° 90/2017 e 125/2019); decreto, quindi, emanato in attuazione degli indirizzi comunitari contenuti nella più recente Direttiva 843/2018, c.d. V^ Direttiva antiriciclaggio, che prevedono l’obbligo di istituire all’interno di ogni Stato membro un Registro centralizzato dei titolari effettivi.

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NEWSLETTER N° 28/2021: “ANTRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA ESTERA”

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