Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Tra le informazioni da segnalare per l’aggiornamento del profilo bancario anche la detenzione di partecipazioni o incarichi in società operanti nel settore della compravendita di oggetti preziosi usati.
Home / Articoli del presidente / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: BANCHE, AL VIA I QUESTIONARI SUI COMPRO ORO E ALTRE ATTIVITA’ PER IL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno
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CIRCOLARE N° 4/2021: “TRASFERIMENTI DI ORO DA E VERSO L’ESTERO: I CHIARIMENTI DI BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DICHIARATIVI”
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