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EUTEKNE.INFO: “ANCHE GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO NEL MIRINO DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Con l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio nuovi soggetti sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni dell’Amministrazione finanziaria.

La disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, introdotta nel nostro ordinamento dal DL n. 167/90, assume l’obiettivo prioritario di contrastare gli illeciti di natura fiscale legati a movimentazioni finanziarie tra Stati diversi attraverso il controllo di operazioni finanziarie da e verso l’estero.

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INFORMATIVA N° 25/2021: “ANTIRICICLAGGIO E PAGAMENTI IN CONTANTI: SI VA VERSO LA VI^ DIRETTIVA AML”

Milano, 22 Luglio 2021 In data 20 luglio u.s., la Commissione europea ha presentato una ...

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