Home / News / COMPRO ORO, PRONTA LA RIFORMA: PIU’ ARMI CONTRO IL RICICLAGGIO – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

COMPRO ORO, PRONTA LA RIFORMA: PIU’ ARMI CONTRO IL RICICLAGGIO – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

Tra le novità, registro e conti correnti dedicati, limiti all’uso del contatnte e foto delle transazioni. In materia di antiriciclaggio: Titolari effettivi e “Trust” ai fini fiscali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare gli schemi dei Decreti Legislativi n° 389 e 390 con i quali vengono recepiti gli indirizzi della IV Direttiva Europee sull’antiriciclaggio (“Anti Money Laudering”) n° 849/2015 volta ad aumentare il contrasto e la lotta ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché a riordinare il commercio degli oggetti d’oro nuovi e usati.

Nunzio Ragno, uno tra i più autorevoli esperti italiani in materia di antiriciclaggio e Presidente dell’Associazione Nazionale per la tutela degli operatori del comparto dell’oro che è stato recentemente ascoltato dalla VI^ Commissione Finanze della Camera e del Senato, delinea i tratti salienti dei provvedimenti normativi che il Governo prevede di varare a breve, una volta raccolti i pareri obbligatori delle Commissioni Parlamentari.

<< l’ambito di applicazione dei provvedimenti normativi – spiega Ragno – sono i soggetti che svolgono attività finanziarie e professionali che, per la loro natura, sono considerate suscettibili di poter essere utilizzate per il riciclaggio, nonché gli operatori che si dedicano come attività principale e/o secondaria al commercio degli oggetti in oro e in pietre preziose. In particolare, con il decreto n° 389, il Governo modifica l’impianto normativo del decreto Legislativo n 231/2007, che detta le prescrizioni e gli obblighi inerenti i soggetti che si dedicano al commercio di oggetti in oro e preziosi; con l’altro provvedimento, invece, per la prima volta si disciplina in maniera organica e selettiva la materia dell’antiriciclaggio perseguendo coloro che si dedicano al riciclgaggio di beni e denaro proveniente da attività illecite o mirata a finanziare la commissione di reati, come gli attentati terroristici >>.

Cosa prevede il decreto legislativo sull’antiriciclaggio?

<< prevede, da un lato, la semplificazione degli adempimenti per i destinatari; dall’altro accentua l’importanza e le conseguenze derivanti dall’approccio basato sul rischio. Oltre alla revisione e abrogazione di alcuni obblighi connessi all’adeguata verifica della clientela, la novità più importanti sono riconducibili alla configurazione di un regime sanzionatorio che commina sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Saranno enfatizzate, nella tenuta del registro, le figure dei “Titolari effettivi” delle persone giuridiche e dei “Trust” produttivi di effetti fiscali. Inoltre, è prevista l’eliminazione degli adempimenti connessi alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti>>.

Quali sono le nuove disposizioni per il commercio dei “Compro Oro”?

<<Si va dall’iscrizione a un ulteriore Registro, oltre a quello previsto dal Testo unico in materia di Pubblica Sicurezza, degli “Operatori Compro Oro” depositato nell’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, all’apertura di un conto corrente dedicato alle sole transazioni di acquisto di oggetti preziosi usati, dalla limitazione dell’uso del contante a 1.000,00 euro, fino agli obblighi di redazione e conservazione dei documenti e degli atti, con relativi supporti fotografici dei preziosi acquistati, riferiti ad ogni transazione commerciale. Questo insieme di misure è volto a potenziare maggiormente la tracciabilità dei preziosi e prevenire il riciclaggio di beni e proventi di provenienza illecita. Il Governo ha ritenuto di estendere questa norma anche ai soggetti dediti alla compravendita dei preziosi usati. E’ doveroso sottolineare che i relativi adempimenti riguarderanno anche chi esegue l’acquisto di preziosi usati in forma occasionale e/o secondaria rispetto all’attività principale; il richiamo è ai gioiellieri che, stando ai recenti dati statistici, svolgono sempre di più l’attività di ” Compro Oro” a causa degli scarsi profitti ricavati dalla vendita del nuovo in crisi da anni >>

COMPRO ORO, PRONTA LA RIFORMA PIU' ARMI CONTRO IL RICICLAGGIO (963.6 KiB)

IN EVIDENZA

TAVOLO TECNICO

CONFUSIONE NEL COMPARTO AURIFERO, A.N.T.I.C.O. CHIEDE UN TAVOLO TECNICO AL MEF – Leggi il Comunicato Stampa pubblicato da LeggiOggi

LEGGIOGGI.IT Molteplici sono le perplessità relative alle modalità di espletamento degli adempimenti in materia di ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.