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CIRCOLARE N° 27/2020: “ANTIRICICLAGGIO: LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

Milano, 17 Dicembre 2020

L’adeguata verifica, per gli Operatori Professionali in Oro esercenti operazioni aventi ad oggetto oro da investimento e/o materiale d’oro ad uso industriale, rappresenta uno degli adempimenti più importanti nell’ambito della disciplina antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e succ. modifiche); tanto, in quanto deve essere effettuata nei confronti dei nuovi cliente, nonché dei clienti già acquisiti quando varia il livello di rischio di riciclaggio e in occasione delle naturali scadenze previste.

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