Home / Circolari / CIRCOLARE N° 19/2021: “SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.: GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER GLI OPERATORI IN ORO”

CIRCOLARE N° 19/2021: “SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.: GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER GLI OPERATORI IN ORO”

Milano, 14 Giugno 2021

Al fine di assicurare agli Operatori in Oro Associati (Operatori Professionali In Oro e Operatori Compro Oro) l’esercizio delle attività specifiche nel pieno rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti, con la presente circolare si ritiene opportuno fornire maggiori elementi di conoscenza riferiti all’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S. di cui al D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017; tanto, anche alla luce delle costanti attività di controllo eseguite della Autorità preposte da cui, molto spesso, emergono molteplici violazioni proprio in tema di segnalazione di operazioni sospette presso la Unità di Informazione Finanziaria – UIF.

blocco generale

IN EVIDENZA

newsletter

NEWSLETTER N° 28/2021: “ANTRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA ESTERA”

Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.