Home / Area Legale / CIRCOLARE N° 1/2021: “ANTIRICICLAGGIO: L’ AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

CIRCOLARE N° 1/2021: “ANTIRICICLAGGIO: L’ AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

Milano, 08 Gennaio 2021

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n° 231/07, i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto alle metodologie dettate dalle Autorità di vigilanza di settore, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i medesimi sono esposti nell’esercizio della loro attività; tanto, al fine di valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare, adottando, ove necessario gli opportuni presidi di mitigazione.

EFFETTUA IL LOGIN ALL'AREA RISERVATA !
N.B. LA PRESENTE CIRCOLARE E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI CON LA QUALIFICA OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO, IN POSSESSO DELLE RELATIVE CREDENZIALI D'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

IN EVIDENZA

cons dei ministri

INFORMATIVA N° 15/2021: “COVID 19: LE MISURE DEL NUOVO “DECRETO RIAPERTURE””

Milano, 21 Aprile 2021 E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 ...

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.