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Il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni “Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento”, ha recentemente elaborato una circolare illustrativa in merito alle disposizioni antiriciclaggio rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, approfondendo e chiarendo i poteri attribuiti al medesimo corpo ...

NEWSLETTER N° 11/2017 Il Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sancisce l’utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, destinato alla compravendita di preziosi usati; il comma 1 dell’articolo 5, infatti, obbliga gli Operatori Compro Oro all’utilizzo di un conto corrente destinato in via esclusiva alle transazioni ...

Gentile Associato, con la presente ti comunichiamo che nella serata di ieri, 19 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 90 di modifica al D.lgs. 231/07, contenente nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

NEWSLETTER N° 8/2017 IL SOLE 24 ORE – RICOMINCIA LA CORSA AI BENI RIFUGIO: L’ORO PUNTA VERSO QUOTA 1.300 DOLLARI Le stelle si stanno riallineando sul mercato dell’oro. Il metallo prezioso, che era stato indebolito dalla prospettiva di un rapido rialzo dei tassi di interesse negli Usa e dall’entusiasmo per ...

Si informano gli Associati, che in riferimento alle misure definitive contenute nel nuovo Decreto Antiriciclaggio per i soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, in corso di emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, A.N.T.I.C.O., fornirà ai propri iscritti il supporto tecnico-operativo necessario per l’espletamento di ...

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che, alla luce di un rallentamento temporaneo dell’iter legislativo inerente l’Atto di Governo n° 390, recante disposizioni antiriciclaggio in capo agli operatori dediti al commercio degli oggetti in oro e preziosi usati (compro oro, banco metalli, gioiellerie, oreficerie, ecc.), l’approvazione in via ...

Il bene rifugio per eccellenza, che già nei mesi scorsi ha registrato performance positive, manterrà la stessa tendenza anche nel secondo trimestre del 2017 considerate le instabilità politiche delle grandi potenze mondiali (USA in primis), nonché l’aumento di richiesta fisica della medesima commodity.  

La delegazione di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, composta dal Presidente – dott. Nunzio Ragno, dal Resp. area fiscale e normativa – dott. Giuseppe Quarticelli, dal Resp. area legale e antiriciclaggio – prof. avv. Emanuele Fisicaro, dal Resp. segreteria e Ufficio Stampa – rag. Silvio Ceddia e ...

Il duplice evento di Torino e Vicenza organizzato da A.N.T.I.C.O. e CSAC, in collaborazione con Studio Informatica Srl, ha permesso ai tanti operatori presenti di prepararsi agli adempimenti antiriciclaggio in attivo dalla disciplina organica per i Compro Oro nonché di conoscere soluzioni software in grado di gestire in modo celere ...

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”; quest’ultimo introduce una disciplina ad hoc che consente di monitorare il ...