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E’ disponibile all’interno dell’Area Riservata A.N.T.I.C.O. (Area Associati), l’archivio delle guide operative redatte dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM per il supporto tecnico agli Operatori Compro Oro nelle fasi di registrazione al portale, di iscrizione al Registro e di successive ed eventuali variazioni dati, cancellazione e di ...

E’ disponibile sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il rapporto sui dati statistici relativi al primo semestre del 2020 (Quaderni antiriciclaggio – Collana Dati Statistici), da cui emerge la ricezione di ben 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (in aumento del 3,6% rispetto al dato corrispondente dello scorso ...

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale L. 120/2020, che ha convertito il DL 76/2020, sono divenute definitive alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio contenuta nel D.lgs n° 231/07.

A partire dal 1° ottobre 2020 entreranno in vigore le modifiche apportate da Banca d’Italia al funzionamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) che rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari ...

Con la Legge n° 77 del 17 luglio 2020 (che ha convertito in legge il Decreto Rilancio) viene sancita la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei documenti di riconoscimento che avevano originariamente scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi.

Durante il mese scorso (Luglio 2020) la quotazione del metallo giallo ha registrato performance formidabili che lo confermano bene rifugio per eccellenza.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n° 7/2000: “chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei cambi (attualmente UIF), ...

Nel primo semestre 2020 la UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ...

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 22 del 21 luglio 2020, con cui ha fornito ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, DL n. 34 del 2020.  

Si è concluso ieri, 07 luglio 2020, presso la 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il primo ciclo di audizioni informali di A.N.T.I.C.O. e Banca d’Italia, nell’ambito della formazione del Disegno di Legge n° 1712 in materia di conti correnti bancari; Disegno di Legge incardinatosi in Parlamento anche su ...