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NEWSLETTER N° 41/2020: “REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO: L’ARCHIVIO COMPLETO DELLE GUIDE OPERATIVE”

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E’ disponibile all’interno dell’Area Riservata A.N.T.I.C.O. (Area Associati), l’archivio delle guide operative redatte dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM per il supporto tecnico agli Operatori Compro Oro nelle fasi di registrazione al portale, di iscrizione al Registro e di successive ed eventuali variazioni dati, cancellazione e di ...

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NEWSLETTER N° 40/2020: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S. IN AUMENTO NEL PRIMO SEMESTRE 2020″

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E’ disponibile sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il rapporto sui dati statistici relativi al primo semestre del 2020 (Quaderni antiriciclaggio – Collana Dati Statistici), da cui emerge la ricezione di ben 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (in aumento del 3,6% rispetto al dato corrispondente dello scorso ...

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NEWSLETTER N° 38/2020: “COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (ABF) – NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA”

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A partire dal 1° ottobre 2020 entreranno in vigore le modifiche apportate da Banca d’Italia al funzionamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) che rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari ...

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NEWSLETTER N° 34/2020: “LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) NEL PRIMO SEMESTRE 2020″

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Nel primo semestre 2020 la UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ...

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C/C BANCARI: AUDIZIONE A.N.T.I.C.O. IN SENATO – ACCOLTE CON FAVORE LE OSSERVAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL DDL 1712 – GUARDA IL VIDEO !

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Si è concluso ieri, 07 luglio 2020, presso la 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il primo ciclo di audizioni informali di A.N.T.I.C.O. e Banca d’Italia, nell’ambito della formazione del Disegno di Legge n° 1712 in materia di conti correnti bancari; Disegno di Legge incardinatosi in Parlamento anche su ...

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