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NEWSLETTER N° 29/2021: “ANTRICICLAGGIO: OBBLIGO DI ASTENSIONE E ANNESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA – S.O.S.”

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L’articolo 42 del D.lgs n° 231/07 recante la disciplina antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000, sancisce, al comma 1, il c.d. “obbligo di astensione” in caso di impossibilità oggettiva ad esperire l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 19, comma 1) lett. a), ...

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NEWSLETTER N° 28/2021: “ANTRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA ESTERA”

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Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 e gli altri soggetti obbligati alla medesima disciplina antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato in sede di instaurazione del rapporto e/o ...

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NEWSLETTER N° 24/2021: “COMPRO ORO: MODALITA’ DI SEGNALAZIONE ALL’OAM DEGLI OPERATORI ABUSIVI”

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Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 92/2017, l’esercizio dell’attività di compro oro, ovvero l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro (compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati) è riservato agli Operatori iscritti nel” Registro degli Operatori Compro Oro”, istituito presso l’OAM ...

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NEWSLETTER N° 20/2021: “ANTIRICICLAGGIO: I DATI SUI TITOLARI EFFETTIVI DA COMUNICARE AL RELATIVO “REGISTRO””

comunicazione dati

Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione si alimenta attraverso una comunicazione obbligatoria da parte degli interessati.

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