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Nell’ambito delle azioni per il controllo della qualità dei dati, periodicamente, l’AdE trasmette un flusso annuale (c.d Fotografia di consistenza) indirizzato agli operatori finanziari cui sono attribuiti i rapporti comunicati negli anni all’Archivio dei Rapporti Finanziari.

A partire dall’entrata in vigore delle ultime normative antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) i soggetti operanti nel settore aurifero, quali Operatori Professionali in Oro, Operatori Compro Oro, Gioiellieri e altri intermediari del commercio sono vittime più che mai dei provvedimenti restrittivi adottati da parte ...

Entro e non oltre la data odierna, 30 Settembre 2019, gli Operatori Compro Oro che risultano iscritti al “Registro degli Operatori Compro Oro” al 31 Dicembre 2018, sono tenuti al pagamento del Contributo di “rinnovo iscrizione 2019”.

Al momento quest’obbligo è previsto solo per realtà più grandi, ma a partire dal primo gennaio 2020, tutte le attività che attualmente emettono scontrini fiscali saranno obbligate all’adozione dei nuovi Corrispettivi Telematici.

Il 30 settembre 2019 scade il termine per effettuare il versamento del contributo di rinnovo iscrizione 2019 al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi.

A partire dal 30 luglio p.v. sarà resa disponibile una nuova versione del portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it) che presenterà una veste grafica rinnovata e una nuova funzione che consentirà ai segnalanti di ottenere in autonomia la Stampa Ufficiale di una SOS già trasmessa. Di seguito si fornisce una panoramica delle principali ...

Continua l’ascesa del metallo giallo che, da inizio mese, non sembra voglia interrompersi; nella seduta odierna, infatti, le quotazioni si attestano intorno ai 41,19 euro (25/07/2019) al grammo.   (Fonte Brsa inside) La convergenza di opinioni sulle previsioni oro 2019 è dettata da una serie di dati di fatto. Uno su tutti: ...

L’Unità di Informazione Finanziaria – UIF, ha pubblicato la “Newsletter UIF” recante le principali novità e i risultati conseguiti nel primo semestre 2019, in materia di segnalazione di operazioni sospette.

A partire da oggi, 15 luglio 2019, ed entro e non oltre il 30 settembre 2019, i soggetti che risultano iscritti al Registro Compro oro OAM al 31 dicembre 2018 sono tenuti al pagamento dei contributi relativi al rinnovo iscrizione 2019.

(Fonte Eagle Software Srl) Abbiamo appena assimilato e archiviato l’introduzione della fatturazione elettronica, che già un nuovo adempimento scuote il mondo del commercio, i Corrispettivi Telematici.