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NEWSLETTER N° 17/2017: COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI – LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE DI € 500,00: CONTRAZIONE DEI VOLUMI E MINORI ENTRATE PER L’ERARIO

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A partire dal 5 luglio 2017, data dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, il settore del commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati ha assistito ad un brusco calo dei volumi d’affari e ad una conseguente paralisi delle attività. A diffonderlo i ...

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A.N.T.I.C.O., STUDIO INFORMATICA E EAGLE: PARTNERSHIP PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO

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Alla luce dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 (in recepimento della Legge Delega n° 170/2016), A.N.T.I.C.O., Studio Informatica Srl ed Eagle Software Srl, hanno congiuntamente ratificato un accordo di partnership con l’intento di fornire, agli Operatori in Oro (Operatori Professionali in Oro, ...

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NEWSLETTER N° 14/2017: A.N.T.I.C.O, RIAPERTURA SEGRETERIA E UFFICI AMMINISTRATIVI – E-BOOK ANTIRICICLAGGIO

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Gentile Associato, ti informiamo che la Segreteria e gli Uffici Amministrativi della scrivente Associazione, riprendono i lavori dopo la pausa estiva; riparte, dunque, l’attività tipica di A.N.T.I.C.O., intrapresa attraverso servizi consulenziali, informativi e di supporto resi disponibili agli Operatori associati. Ti rammentiamo che gli orari di lavoro vanno dal lunedì ...

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NEWSLETTER N° 12/2017: CIRCOLARE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CIRCA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUGLI OPERATORI COMPRO ORO

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Il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni “Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento”, ha recentemente elaborato una circolare illustrativa in merito alle disposizioni antiriciclaggio rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, approfondendo e chiarendo i poteri attribuiti al medesimo corpo ...

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NEWSLETTER N° 11/2017: LE SPECIFICHE SULLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO (CONTENUTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI)

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NEWSLETTER N° 11/2017 Il Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sancisce l’utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, destinato alla compravendita di preziosi usati; il comma 1 dell’articolo 5, infatti, obbliga gli Operatori Compro Oro all’utilizzo di un conto corrente destinato in via esclusiva alle transazioni ...

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NEWSLETTER N° 10/2017: DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO N° 92 DEL 25 MAGGIO 2017

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Gentile Associato, con la presente ti comunichiamo che nella serata di ieri, 20 maggio 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante le nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dal commercio di ...

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NEWSLETTER N° 9/2017: DISCPLINA ANTIRICICLAGGIO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO N° 90 DEL 25 MAGGIO 2017

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Gentile Associato, con la presente ti comunichiamo che nella serata di ieri, 19 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 90 di modifica al D.lgs. 231/07, contenente nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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