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NEWSLETTER N° 12/2017: CIRCOLARE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CIRCA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUGLI OPERATORI COMPRO ORO

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Il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni “Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento”, ha recentemente elaborato una circolare illustrativa in merito alle disposizioni antiriciclaggio rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, approfondendo e chiarendo i poteri attribuiti al medesimo corpo ...

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NEWSLETTER N° 11/2017: LE SPECIFICHE SULLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO (CONTENUTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI)

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NEWSLETTER N° 11/2017 Il Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sancisce l’utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, destinato alla compravendita di preziosi usati; il comma 1 dell’articolo 5, infatti, obbliga gli Operatori Compro Oro all’utilizzo di un conto corrente destinato in via esclusiva alle transazioni ...

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NEWSLETTER N° 9/2017: DISCPLINA ANTIRICICLAGGIO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO N° 90 DEL 25 MAGGIO 2017

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Gentile Associato, con la presente ti comunichiamo che nella serata di ieri, 19 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 90 di modifica al D.lgs. 231/07, contenente nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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NEWSLETTER N° 7/2017: DISCIPLINARE TECNICO E ASSISTENZA SULLE NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

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Si informano gli Associati, che in riferimento alle misure definitive contenute nel nuovo Decreto Antiriciclaggio per i soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, in corso di emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, A.N.T.I.C.O., fornirà ai propri iscritti il supporto tecnico-operativo necessario per l’espletamento di ...

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CIRCOLARE A.N.T.I.C.O.: AUDIZIONE AL SENATO E ALLA CAMERA SUL DECRETO ANTIRICICLAGGIO – ATTO DI GOVERNO N° 390

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La delegazione di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, composta dal Presidente – dott. Nunzio Ragno, dal Resp. area fiscale e normativa – dott. Giuseppe Quarticelli, dal Resp. area legale e antiriciclaggio – prof. avv. Emanuele Fisicaro, dal Resp. segreteria e Ufficio Stampa – rag. Silvio Ceddia e ...

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ANTICO, STUDIO INFORMATICA E EAGLE: FORMAZIONE E SOLUZIONI SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO

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Il duplice evento di Torino e Vicenza organizzato da A.N.T.I.C.O. e CSAC, in collaborazione con Studio Informatica Srl, ha permesso ai tanti operatori presenti di prepararsi agli adempimenti antiriciclaggio in attivo dalla disciplina organica per i Compro Oro nonché di conoscere soluzioni software in grado di gestire in modo celere ...

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NEWSLETTER N° 4/2017: APPROVATA IN VIA PRELIMINARE LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI “COMPRO ORO”

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”; quest’ultimo introduce una disciplina ad hoc che consente di monitorare il ...

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