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AREA RISERVATA A.N.T.I.C.O.: CONSULTA IL DECRETO LEGISLATIVO N° 125/2019 DI MODIFICA E INTEGRAZIONE AI D.LGS N° 90 E 92 DEL 25 MAGGIO 2017

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo che recepisce, nel nostro ordinamento, la V^ Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue). Il Decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 introduce modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio). Il testo, ...

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SIMPLY BIZ: “COMPRO ORO, ANTICO INCONTRA L’ABI PER PARLARE DELLE DIFFICOLTA’ DI ACCESSO AI SERVIZI BANCARI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AURIFERO”

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SIMPLY-BIZ.IT  Si è tenuto a Roma il primo incontro tra l’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, e l’Abi, Associazione bancaria italiana, organizzato per analizzare le problematiche riferite all’accesso degli operatori in oro (compro oro, operatori professionali in oro, gioiellieri, artigiani orafi e altri) ai servizi bancari.  “Non possiamo accettare che le banche respingano ...

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FISCAL FOCUS: “V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE DAL 10 NOVEMBRE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

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ACCESSO AI CONTI CORRENTI: A.N.T.I.C.O. INCONTRA ABI PER CONTINUARE A GARANTIRE I SERVIZI BANCARI AGLI OPERATORI IN ORO

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Si è tenuta ieri (21 Ottobre 2019) a Roma, la prima riunione tra ABI (Associazione  Bancaria  Italiana) e A.N.T.I.C.O., indetta per l’analisi delle problematicheche impattano  sugli Operatori in Oro, rivenienti dall’adozione di condotte ostruzionistiche degli Istituti di  Credito nei confronti  degli stessi operatori del comparto aurifero (Operatori Compro Oro,  Operatori Professionali in   Oro, ...

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NUNZIO RAGNO, PRESIDENTE A.N.T.I.C.O: “ACCOGLIAMO CON FAVORE IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO DELL’OAM SUI COMPRO ORO” – Leggi l’intervista su Simply Biz

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SIMPLY BIZ Continuano gli aggiornamenti normativi sulla compravendita di oggetti preziosi usati. Da un lato l’entrata in vigore, a partire dal 10 ottobre, del regolamento sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni relative all’Oam, l’Organismo degli agenti e mediatori. Dall’altro l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto ...

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FISCO E TASSE: “COMPRO ORO: OAM APPROVA IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

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NEWSLETTER N° 26/2019: “QUESTIONARIO A.N.T.I.C.O.: LIMITAZIONE DEI SERVIZI BANCARI AGLI OPERATORI IN ORO”

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A partire dall’entrata in vigore delle ultime normative antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) i soggetti operanti nel settore aurifero, quali Operatori Professionali in Oro, Operatori Compro Oro, Gioiellieri e altri intermediari del commercio sono vittime più che mai dei provvedimenti restrittivi adottati da parte ...

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