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CIRCOLARE N° 24/2021: “VERIFICA PERIODICA DELLE BILANCE: PROCEDURE E TERMINI”

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Milano, 14 Settembre 2021 In relazione alle attuali disposizioni vigenti riferite agli obblighi di verifica periodica degli strumenti di misurazione (bilance), nonché a seguito di specifiche richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da alcuni Associati, con la presente circolare si forniscono maggiori informazioni sul predetto argomento con l’obiettivo prioritario di ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E PROIEZIONI FUTURE TRA OPERATIVITA’ E RESTRIZIONI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscalfocus

Presentato dalla Commissione Europea il nuovo pacchetto di proposte legislative per una maggiore armonizzazione delle disposizioni antiriciclaggio tra gli Stati membri La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza ...

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NEWSLETTER N° 29/2021: “ANTRICICLAGGIO: OBBLIGO DI ASTENSIONE E ANNESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA – S.O.S.”

antiriciclaggio newsletter

L’articolo 42 del D.lgs n° 231/07 recante la disciplina antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000, sancisce, al comma 1, il c.d. “obbligo di astensione” in caso di impossibilità oggettiva ad esperire l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 19, comma 1) lett. a), ...

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CIRCOLARE N° 23/2021: “A.N.T.I.C.O. RIPRENDE LE ATTIVITA’ AL PIENO SERVIZIO DEGLI ASSOCIATI”

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Milano, 01 Settembre 2021 A tutti gli Associati Con la presente siamo lieti di comunicarvi la piena ripresa delle attività associative tese al supporto e all’assistenza degli Operatori di settore, nonché al perseguimento degli obiettivi primari attraverso la continuazione delle interlocuzioni istituzionali già intraprese negli ultimi mesi e la programmazione ...

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CHIUSURA UFFICI A.N.T.I.C.O. PER PAUSA ESTIVA

buone vacanze

A tutti gli Operatori in Oro ! Con la presente vi comunichiamo che i nostri uffici resteranno chiusi dal giorno 11/08/21 al giorno 31/08/21. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 01/09/2021. Per comunicazioni urgenti potete scriverci al seguente indirizzo e-mail: info@associazionecomprooro.it (non si garantisce l’evasione). L’occasione, inoltre, è utile per ...

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FISCAL FOCUS: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, IL TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCE L’ABUSO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscalfocus

Una prima risoluzione delle criticità in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie preposte Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto ...

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NEWSLETTER N° 28/2021: “ANTRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA ESTERA”

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Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 e gli altri soggetti obbligati alla medesima disciplina antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato in sede di instaurazione del rapporto e/o ...

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