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Convegni ed eventi

5 E 11 LUGLIO – BOLOGNA E ROMA: FORUM ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO: A.N.T.I.C.O. SCENDE IN CAMPO CON LE SOLUZIONI PRATICHE E OPERATIVE

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A.N.T.I.C.O., già da tempo al fianco degli Operatori Professionali in Oro e dei Compro Oro, scende in campo il 5 Luglio, a Bologna, e l’11 Luglio a Roma, con un duplice forum in materia di antiriciclaggio in vista dell’entrata in vigore dei D.lgs n° 90 e 92 del 2017. Tali incontri, ...

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CONVEGNI A ROMA E MILANO: ULTIME NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

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CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro”, CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, con la collaborazione di Studio Informatica Srl e Eagle Software Srl. Dopo i convegni tenuti a Torino e Vicenza, gli esperti si ...

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A.N.T.I.C.O. E CSAC, NUOVI CONVEGNI A TORINO E VICENZA: PROSEGUE LA CAMPAGNA CONVEGNI SULLE NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO

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CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl. Dopo i convegni tenuti a Roma e Milano, gli esperti si riuniranno nuovamente a Torino ...

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COMPRO ORO, I NUOVI ADEMPIMENTI OAM E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

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SIMPLY BIZ Profonde novità stanno per investire il comparto nazionale dei Compro Oro. Obbligo di iscrizione al Registro tenuto dall’Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi, obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, apertura di un conto corrente dedicato, limite dell’uso del contate ...

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A.N.T.I.C.O, CONVEGNI SU NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI COMPRO ORO – COMUNICATO ADNKRONOS

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ADNKRONOS A breve il comparto aurifero nazionale sarà investito da nuovi obblighi e adempimenti antiriciclaggio. Il settore del commercio degli oggetti d’oro e dei preziosi usati, spesso soggetto all’utilizzo da parte di organizzazioni criminali per la commissione di diversi reati quali riciclaggio, evasione, usura, ricettazione ecc., presto avrà una regolamentazione ...

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NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO – ARTICOLO FISCAL FOCUS

COMUNICATO FISCAL

FISCAL FOCUS A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatori Compro Oro. Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione del ...

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CONVEGNI A ROMA E MILANO – A.N.T.I.C.O. E CSAC SULLE NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO. CONFRONTO TRA OPERATORI E ISTITUZIONI SULLE CRITICITA’

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PARTE LA CAMPAGNA CONVEGNI:  INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE. A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl, avviano una serie di eventi convegnistici sulle novità Antiriciclaggio in arrivo per gli Operatori in oro. Il primo appuntamento ...

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IL PRESIDENTE A.N.T.I.C.O – DOTT. NUNZIO RAGNO, ILLUSTRA I NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO AGLI OPERATORI FINANZIARI

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Si è tenuto ieri, 14 settembre 2016, con la partecipazione del Presidente A.N.T.I.C.O – dott. Nunzio Ragno, e altri autorevoli esperti in materia di antiriciclaggio, il 5° SALONE ANTIRICICLAGGIO organizzato da SGR CONSULTING in collaborazione con società produttrici di software per la gestione delle banche dati di ausilio agli adempimenti ...

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