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Convegni ed eventi

SIMPLYBIZ: COMPRO ORO, IL 9 NOVEMBRE, A MILANO INCONTRO SU OBBLIGHI E ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

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SIMPLYBIZ Venerdì 9 novembre, alle 9:30, al Hotel dei Cavalieri, a Piazza Giuseppe Missori, a Milano, si tiene un incontro sul tema dell’antiriciclaggio per operatori professionali in oro e compro oro dal titolo “Obblighi e adempimenti antiriciclaggio e amministrativi dei decreti legislativi n° 90, 92/2017 e n° 126,222/2016. Cosa devono ...

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A.N.T.I.C.O. – FORUM ANTIRICICLAGGIO A ROMA E MILANO IL 6 E IL 9 NOVEMBRE

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4 CFU per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ODCEC ROMA – clicca qui Nella continuazione di quanto già avviato in precedenza, nonché successivamente all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, e alla recente pubblicazione delle relative Faq chiarificatorie del Ministero dell’Economia e delle ...

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DOSSIER CASI E QUESTIONI – A.N.T.I.C.O. – FAQ D.LGS 90 E 92/2017 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

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In occasione dei prossimi eventi di Roma e Milano del 6 e 9 Novembre 2017, nonché a seguito dell’emanazione delle Faq chiarificatorie del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. del Tesoro, ancora poco chiare ed esaustive, A.N.T.I.C.O. rilascerà, esclusivamente agli Operatori presenti, un dossier recante le linee guida, casi ...

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5 E 11 LUGLIO – BOLOGNA E ROMA: FORUM ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO: A.N.T.I.C.O. SCENDE IN CAMPO CON LE SOLUZIONI PRATICHE E OPERATIVE

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A.N.T.I.C.O., già da tempo al fianco degli Operatori Professionali in Oro e dei Compro Oro, scende in campo il 5 Luglio, a Bologna, e l’11 Luglio a Roma, con un duplice forum in materia di antiriciclaggio in vista dell’entrata in vigore dei D.lgs n° 90 e 92 del 2017. Tali incontri, ...

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CONVEGNI A ROMA E MILANO: ULTIME NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

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CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro”, CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, con la collaborazione di Studio Informatica Srl e Eagle Software Srl. Dopo i convegni tenuti a Torino e Vicenza, gli esperti si ...

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A.N.T.I.C.O. E CSAC, NUOVI CONVEGNI A TORINO E VICENZA: PROSEGUE LA CAMPAGNA CONVEGNI SULLE NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO

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CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl. Dopo i convegni tenuti a Roma e Milano, gli esperti si riuniranno nuovamente a Torino ...

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COMPRO ORO, I NUOVI ADEMPIMENTI OAM E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

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SIMPLY BIZ Profonde novità stanno per investire il comparto nazionale dei Compro Oro. Obbligo di iscrizione al Registro tenuto dall’Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi, obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, apertura di un conto corrente dedicato, limite dell’uso del contate ...

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