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Comunicati Stampa

CONVEGNI A ROMA E MILANO: ULTIME NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

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CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro”, CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, con la collaborazione di Studio Informatica Srl e Eagle Software Srl. Dopo i convegni tenuti a Torino e Vicenza, gli esperti si ...

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LEGGI OGGI: “DECRETO ANTIRICICLAGGIO: AUDITA IN CAMERA E SENATO L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA IL COMPARTO DELL’ORO”

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LEGGIOGGI In occasione della prossima entrata in vigore del decreto antiriciclaggio “Atto di Governo n° 390”, attualmente al vaglio delle Commissioni Parlamentari e, recante disposizioni in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e preziosi usati, la delegazione di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, ...

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ADNKRONOS: “A.N.T.I.C.O., NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO VALGANO SIA PER COMPRO ORO SIA PER GIOIELLIERI” – Leggi l’intervento del dott. Nunzio Ragno su Adnkronos

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ADNKRONOS “Il ‘compro oro’ così come il gioielliere’, e viceversa, dovranno sottostare, parimenti, alle nuove disposizioni per il contrasto al riciclaggio che stanno per entrare in vigore in quanto volute dallo Stato italiano su suggerimenti dell’Europa”. A dirlo Nunzio Ragno, presidente di Antico, Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro, in ...

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A.N.T.I.C.O, CONVEGNI SU NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI COMPRO ORO – COMUNICATO ADNKRONOS

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ADNKRONOS A breve il comparto aurifero nazionale sarà investito da nuovi obblighi e adempimenti antiriciclaggio. Il settore del commercio degli oggetti d’oro e dei preziosi usati, spesso soggetto all’utilizzo da parte di organizzazioni criminali per la commissione di diversi reati quali riciclaggio, evasione, usura, ricettazione ecc., presto avrà una regolamentazione ...

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NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO – ARTICOLO FISCAL FOCUS

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FISCAL FOCUS A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatori Compro Oro. Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione del ...

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ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AI PROFESSIONISTI E PRESTO ESTESI ANCHE AGLI OPERATORI IN ORO – Intervento del dott. Ragno su Fiscal Focus

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FISCALFOCUS.IT In seguito all’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza ad un commercialista e in riferimento ai dettami normativi antiriciclaggio contenuti nel Dlgs n° 231/2007, nonché ai medesimi in arrivo dalla IV DIRETTIVA UE n° 849/2015,  il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O, Dottore Commercialista, Esperto in materia fiscale e antiriciclaggio, ...

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NEWSLETTER – COMUNICATO STAMPA: OSSERVAZIONI ANTICO SULLO SCHEMA DI D.LGS RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO

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Si rende noto che, a seguito della libera consultazione sullo schema di Decreto Legislativo recante la Disciplina organica Antiriciclaggio in arrivo per gli Operatori in oro, sono stati pubblicati nell’area riservata i Commenti e le Osservazioni che la scrivente Associazione ha prodotto al Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di ...

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IL PRESIDENTE A.N.T.I.C.O – DOTT. NUNZIO RAGNO, ILLUSTRA I NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO AGLI OPERATORI FINANZIARI

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Si è tenuto ieri, 14 settembre 2016, con la partecipazione del Presidente A.N.T.I.C.O – dott. Nunzio Ragno, e altri autorevoli esperti in materia di antiriciclaggio, il 5° SALONE ANTIRICICLAGGIO organizzato da SGR CONSULTING in collaborazione con società produttrici di software per la gestione delle banche dati di ausilio agli adempimenti ...

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NEWSLETTER N° 21/2016 – ROMA, 5° SALONE ANTIRICICLAGGIO: INTERVENTO DEL PRESIDENTE A.N.T.I.C.O. – DOTT. NUNZIO RAGNO

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SGR CONSULTING Mercoledì 14 settembre la storica ed elegante cornice di Palazzo Brancaccio a Roma ospiterà la ​5° edizione del SALONE ANTIRICICLAGGIO. Nell’arco della giornata autorevoli esperti in ambito compliance interverranno per indagare gli sviluppi della materia ed esaminare gli strumenti per l’adempimento degli obblighi normativi. SGR CONSULTING, società leader nelle ...

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