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Articoli del presidente

FISCAL FOCUS: “V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE DAL 10 NOVEMBRE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

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FISCO E TASSE: “COMPRO ORO: OAM APPROVA IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

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ANTIRICICLAGGIO: IL SISTEMA BANCARIO LIMITA GLI OPERATORI IN ORO – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il quadro complessivo delle misure antiriciclaggio interne della struttura bancaria pone un serio ostacolo all’esercizio delle attività specifiche; a breve un incontro tra A.B.I. e A.N.T.I.C.O. Il sistema bancario, con l’adozione di livelli di guardia antiriciclaggio eccessivamente alti e oggettivamente precostituiti riservati alla specifica categoria, non agevola l’attività del comparto ...

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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO: IN ARRIVO LE MODIFICHE AI DECRETI ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS Nella seduta del 1° Luglio u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che, in attuazione alla V^ Direttiva “Antiriciclaggio” 2018/843, dispone modifiche e integrazioni ai Decreti Legislativi n° 90 e 92 ...

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FISCAL FOCUS: “OAM RINNOVO 2019: CONTRIBUTO AL 50 % PER I COMPRO ORO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS Rilevati i primi orientamenti sulle modalità di determinazione del contributo di rinnovo per la permanenza nel Registro degli Operatori Compro Oro ex art. 3 del D.lgs n° 92/17, tenuto presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi Il Decreto Legislativo n° 92/2017 (Decreto Compro Oro) e il Decreto del Ministero dell’Economia ...

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“ANTIRICICLAGGIO COMPRO ORO: DANNOSE LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE DA 10MILA EURO” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

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FISCO E TASSE Con l’intento di ridurre la mole delle Segnalazioni di Operazioni Sospette relative a movimentazioni di danaro contante trasmesse dagli istituti bancari, talvolta senza un’equa e proporzionata indagine circa il profilo del cliente, è stato sancito in capo ai medesimi intermediari finanziari l’obbligo di segnalare le operazioni di ...

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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO VITTIME DELL’ERRATA APPLICAZIONE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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FISCAL FOCUS L’Unità di Informazione Finanziaria, con le nuove istruzioni pubblicate il 28 marzo scorso, ha invitato le banche all’utilizzo delle comunicazioni oggettive per operazioni di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, al fine di evitare inutili segnalazioni di operazioni sospette su movimenti del contante. Tanto premesso, l’eccessiva impostazione ...

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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO: COINVOLTI GLI OPERATORI PROFESSIONALI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Con Comunicato Stampa n° 67, il Dipartimento del Tesoro pubblica due nuove FAQ sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio Compro-Oro in risoluzione di due delle criticità inerenti la portata soggettiva del D.lgs n. 92 del 25 maggio 2017 e le sue modalità applicative. Infatti, le FAQ rispondono a richieste di applicazione della normativa ...

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