Home / Articoli del presidente

Articoli del presidente

FISCO E TASSE: “COMPRO ORO: OBBLIGHI PER LE BANCHE ALL’APERTURA DEI CONTI CORRENTI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscoetasse

FISCO E TASSE In trattazione al Senato (6^ Commissione Finanze e Tesoro) il Disegno di Legge n° 1712 recante disposizioni in materia di erogazione del rapporto di conto corrente. Vediamo i principali punti in esame e gli obiettivi che si intende raggiungere. Attività dei compro oro e rapporti con le ...

Leggi l'articolo »

FISCAL FOCUS: “OBBLIGHI BANCARI SUI CONTI CORRENTI TRA COMPRO ORO E ALTRE ATTIVITA’ DI IMPRESA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscalfocus

FISCALFOCUS – Clicca qui Avviata la trattazione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato del D.D.L. 1712 recante l’introduzione del vincolo per le banche a garantire la tenuta dei rapporti di conto corrente Nell’ottica dello sviluppo del programma di adozione dei pagamenti elettronici intrapreso dal Governo che punta a limitare ...

Leggi l'articolo »

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscalfocus-660x330

Con il documento pubblicato il 24 marzo 2020, la Banca d’Italia sancisce nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; misure alle quali le banche, gli altri intermediari bancari e gli intermediari finanziari ...

Leggi l'articolo »

SIMPLY-BIZ: “ORO, CRESCE L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI PER IL METALLO GIALLO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

simplybiz-800x800

SIMPLY-BIZ.IT  Negli ultimi giorni, il “metallo giallo” ha suscitato nuovamente l’interesse degli investitori facendo registrare quotazioni record sui massimi dell’ultimo decennio, scatenando così una vera e propria corsa al bene rifugio per eccellenza. Il prezzo dell’oro, infatti, ha oltrepassato la soglia dei 1.600 dollari l’oncia, che in euro si traduce ...

Leggi l'articolo »

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: DECRETO ATTUATIVO SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

adeguata-verifica

In attuazione alla V^ Direttiva antiriciclaggio 2018/843, nonché ai sensi del relativo Decreto di recepimento n° 125/2019 (di modifica e integrazione ai D.lgs. n°231/07, 90/2017 e 92/2017), il Dipartimento del Tesoro – MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto lo schema del Decreto recante le disposizioni in ...

Leggi l'articolo »

FISCAL FOCUS: “COMMERCIO DI ORO SOTTO LA LENTE DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

fiscalfocus-660x330

La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate sta notificando agli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Elenco Operatori Professionali in Oro), e autorizzati al commercio e alla lavorazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, una Comunicazione avente ad oggetto ...

Leggi l'articolo »

FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO: NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI COMPRO ORO” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

fiscoetasse

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019. A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio ...

Leggi l'articolo »

FISCAL FOCUS: “V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE DAL 10 NOVEMBRE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

fiscalfocus

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

Leggi l'articolo »

FISCO E TASSE: “COMPRO ORO: OAM APPROVA IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscoetasse

FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

Leggi l'articolo »
Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.