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Articoli del presidente

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: DECRETO ATTUATIVO SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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In attuazione alla V^ Direttiva antiriciclaggio 2018/843, nonché ai sensi del relativo Decreto di recepimento n° 125/2019 (di modifica e integrazione ai D.lgs. n°231/07, 90/2017 e 92/2017), il Dipartimento del Tesoro – MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto lo schema del Decreto recante le disposizioni in ...

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FISCAL FOCUS: “COMMERCIO DI ORO SOTTO LA LENTE DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate sta notificando agli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Elenco Operatori Professionali in Oro), e autorizzati al commercio e alla lavorazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, una Comunicazione avente ad oggetto ...

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FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO: NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI COMPRO ORO” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

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Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019. A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio ...

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FISCAL FOCUS: “V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE DAL 10 NOVEMBRE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

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FISCO E TASSE: “COMPRO ORO: OAM APPROVA IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

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ANTIRICICLAGGIO: IL SISTEMA BANCARIO LIMITA GLI OPERATORI IN ORO – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il quadro complessivo delle misure antiriciclaggio interne della struttura bancaria pone un serio ostacolo all’esercizio delle attività specifiche; a breve un incontro tra A.B.I. e A.N.T.I.C.O. Il sistema bancario, con l’adozione di livelli di guardia antiriciclaggio eccessivamente alti e oggettivamente precostituiti riservati alla specifica categoria, non agevola l’attività del comparto ...

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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO: IN ARRIVO LE MODIFICHE AI DECRETI ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS Nella seduta del 1° Luglio u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che, in attuazione alla V^ Direttiva “Antiriciclaggio” 2018/843, dispone modifiche e integrazioni ai Decreti Legislativi n° 90 e 92 ...

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FISCAL FOCUS: “OAM RINNOVO 2019: CONTRIBUTO AL 50 % PER I COMPRO ORO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS Rilevati i primi orientamenti sulle modalità di determinazione del contributo di rinnovo per la permanenza nel Registro degli Operatori Compro Oro ex art. 3 del D.lgs n° 92/17, tenuto presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi Il Decreto Legislativo n° 92/2017 (Decreto Compro Oro) e il Decreto del Ministero dell’Economia ...

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