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INFORMATIVA A.N.T.I.C.O. N° 18/2021: “COMUNICATO OAM: FRANCESCO ALFONSO E’ IL NUOVO PRESIDENTE”

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Milano, 21 Maggio 2021 La presente per informare che Francesco Alfonso è stato eletto Presidente dell’OAM, Organismo Agenti e Mediatori Creditizi. È questa la scelta effettuata dal Consiglio ristretto delle Associazioni rappresentative di Agenti e Mediatori partecipanti alla Fondazione OAM che ha anche eletto come componenti del Comitato di Gestione ...

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SIMPLY BIZ: NUNZIO RAGNO, PRESIDENTE A.N.T.I.C.O. “COMPRO ORO E PREZIOSI, SOFTWARE CERTIFICATI E CONFORMI ALLE NORMATIVE. ISTRUZIONI PER L’USO” – Leggi l’intervista

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La gestione dei molteplici adempimenti amministrativi, antiriciclaggio e comunicativi nei confronti dell’amministrazione finanziaria ha inevitabilmente indotto numerosi operatori del comparto aurifero ad utilizzare, in modo integrato, specifici software gestionali che, oltre a garantire lo svolgimento delle specifiche attività nel pieno rispetto delle normative, assolvono a particolari standard di qualità. Per ...

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CIRCOLARE N° 17/2021: “CONSIGLIO DEI MINISTRI: PROROGATA LA SCADENZA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’”

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Milano, 14 Maggio 2021 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge (30 aprile 2021, n. 56) che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni di prossima scadenza in considerazione della proroga – già deliberata – dello stato di emergenza epidemiologica da ...

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NEWSLETTER N° 20/2021: “ANTIRICICLAGGIO: I DATI SUI TITOLARI EFFETTIVI DA COMUNICARE AL RELATIVO “REGISTRO””

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Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione si alimenta attraverso una comunicazione obbligatoria da parte degli interessati.

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INFORMATIVA N° 16/2021: “REGISTRO OPERATORI COMPRO ORO, OAM MAGAZINE: IN AUMENTO NEL 2020 IL NUMERO DEI COMPRO ORO GUIDATO DA MICRO-OPERATORI CON UN SOLO SPORTELLO”

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Milano, 07 Maggio 2021 Un 2020 in crescita per gli operatori Compro oro: in base ai dati contenuti nella Relazione annua­le (OAM) alla fine dello scorso anno risultavano iscritti all’omonimo Registro, 3.882 soggetti, equamente distribuiti tra persone fisiche e giuridiche, con un aumento di 253 unità rispetto al 2019 (+6,9%). ...

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FISCAL FOCUS: “ENTRATE E RAPPORTI FINANZIARI: AGGIORNAMENTO SID ENTRO IL 31 MAGGIO ANCHE PER GLI OPERATORI IN ORO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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L’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito del potenziamento della propria attività di controllo e compliance nei confronti dei contribuenti, ha incrementato negli anni le proprie Banche dati e i relativi sistemi di incrocio dati; in tale contesto, infatti, il Legislatore, con il Decreto legge n. 201 del 2011, ha introdotto l’obbligo per gli Operatori ...

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