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PREZIOSA MAGAZINE: “COMPRO ORO, CONTI CORRENTI A RISCHIO” – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

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PREZIOSAMAGAZINE Nunzio Ragno, presidente Associazione Nazionale tutela comparto Oro: “Maldestro il diniego dell’apertura di conti correnti senza le dovute verifiche antiriciclaggio” Conti correnti a rischio per chi opera con metalli preziosi. A lanciare l’allarme è Nunzio Ragno, presidente di Antico (Associazione nazionale tutela del comparto oro), l’associazione che rappresenta la filiera dei ...

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FORUM BOLOGNA, 12 DICEMBRE 2019: “DECOLLA L’AZIONE DI A.N.T.I.C.O. A FAVORE DELL’ACCESSO AI SERVIZI BANCARI” – Guarda la fotogallery dell’evento

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Feedback positivi per l’evento di A.N.T.I.C.O. tenutosi a Bologna lo scorso 12 Dicembre 2019 ! Oltre ad ottimizzare l’impatto normativo delle ultime disposizioni vigenti, il Forum A.N.T.I.C.O. “Il Punto sull’Oro” è stato utile per fornire, agli Operatori presenti, tutte le preliminari indicazioni e soluzioni operative da adottare per migliorare e ...

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IL SOLE 24 ORE: “I COMPRO ORO LANCIANO L’ALLARME SUI CONTI CORRENTI” – Leggi l’intervista del dott. Ragno

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Allarme conti correnti per i circa 3mila esercenti di compro-oro iscritti all’Oam (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi). Il corto circuito scaturito tra le nuove regole antiriciclaggio e le policy di molte banche – tra cui i più importanti istituti – sta infatti determinando una chiusura seriale dei vecchi ...

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FISCAL FOCUS: “COMMERCIO DI ORO SOTTO LA LENTE DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate sta notificando agli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Elenco Operatori Professionali in Oro), e autorizzati al commercio e alla lavorazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, una Comunicazione avente ad oggetto ...

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NEWSLETTER N° 28/2019: “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO: ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “COMUNICAZIONE PEC E TRASMISSIONE RAPPORTI FINANZIARI””

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La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, sta conducendo l’attività di indagine volta a verificare l’effettivo assolvimento da parte degli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Legge n° 7/2000), dei seguenti adempimenti:

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“ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO LEGISLATIVO 125” – Leggi l’intervista del dott. Ragno pubblicata su Simply Biz

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SIMPLY BIZ Dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre scorso, il 10 novembre è entrato in vigore il decreto legislativo 125 del 2019, che dà attuazione alla V Direttiva Antiriciclaggio, la 843 del 30 maggio 2018. Già due anni fa l’Italia aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio, ...

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