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A.N.T.I.C.O, CONVEGNI SU NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI COMPRO ORO – COMUNICATO ADNKRONOS

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ADNKRONOS A breve il comparto aurifero nazionale sarà investito da nuovi obblighi e adempimenti antiriciclaggio. Il settore del commercio degli oggetti d’oro e dei preziosi usati, spesso soggetto all’utilizzo da parte di organizzazioni criminali per la commissione di diversi reati quali riciclaggio, evasione, usura, ricettazione ecc., presto avrà una regolamentazione ...

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NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO – ARTICOLO FISCAL FOCUS

COMUNICATO FISCAL

FISCAL FOCUS A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatori Compro Oro. Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione del ...

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CONVEGNI A ROMA E MILANO – A.N.T.I.C.O. E CSAC SULLE NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO. CONFRONTO TRA OPERATORI E ISTITUZIONI SULLE CRITICITA’

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PARTE LA CAMPAGNA CONVEGNI:  INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE. A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl, avviano una serie di eventi convegnistici sulle novità Antiriciclaggio in arrivo per gli Operatori in oro. Il primo appuntamento ...

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ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AI PROFESSIONISTI E PRESTO ESTESI ANCHE AGLI OPERATORI IN ORO – Intervento del dott. Ragno su Fiscal Focus

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FISCALFOCUS.IT In seguito all’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza ad un commercialista e in riferimento ai dettami normativi antiriciclaggio contenuti nel Dlgs n° 231/2007, nonché ai medesimi in arrivo dalla IV DIRETTIVA UE n° 849/2015,  il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O, Dottore Commercialista, Esperto in materia fiscale e antiriciclaggio, ...

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NEWSLETTER – COMUNICATO STAMPA: OSSERVAZIONI ANTICO SULLO SCHEMA DI D.LGS RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO

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Si rende noto che, a seguito della libera consultazione sullo schema di Decreto Legislativo recante la Disciplina organica Antiriciclaggio in arrivo per gli Operatori in oro, sono stati pubblicati nell’area riservata i Commenti e le Osservazioni che la scrivente Associazione ha prodotto al Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di ...

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NEWSLETTER N° 25/2016 – INDICAZIONI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL CODICE FISCALE E DELLA CORRISPONDENZA CON I DATI ANAGRAFICI

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VERIFICA UNA TANTUM DELL’ESISTENZA DEI CODICI FISCALI E DELLA CORRISPONDENZA CON I DATI ANAGRAFICI Indicazioni volte a migliore l’utilizzo del servizio A seguito di numerosi quesiti giunti alla Direzione Dati fiscali e immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, si elencano una serie di illustrazioni volte a migliore l’utilizzo del servizio riferito alla ...

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NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO IN CHIARO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno e del dott. Giuseppe Quarticelli

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EUTEKNE.INFO Il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione fino al 23 dicembre 2016 lo schema di DLgs. recante disciplina organica del settore dei compro oro in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 170/2016. Il testo prevede numerose novità: dall’introduzione di un Registro nazionale ...

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NEWSLETTER N° 25: DISPOSIZIONI TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE E DEL TITOLO LEGALE SUGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Stabilito che la Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi prevede la marcatura delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti finiti in metalli preziosi anche attraverso innovative e avveniristiche procedure laser, si riporta il testo digitale del Decreto n° ...

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