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ADNKRONOS: A.N.T.I.C.O., CON NORME ANTIRICICLAGGIO PANICO E CONFUSIONE TRA OPERATORI COMPRO ORO

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ADNKRONOS Per Antico, Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro, panico e molta confusione regnano, negli ultimi giorni, tra gli operatori compro oro e gioiellieri dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati. Infatti, “il prossimo 5 luglio saranno efficaci le norme contenute nel nuovo decreto legislativo numero 92 del 25 maggio ...

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DISPONIBILE PER GLI ASSOCIATI IL VADEMECUM – DISCIPLINARE TECNICO SUGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI COMPRO ORO

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Alla luce della prossima entrata in vigore, fissata al 5 luglio 2017,  del Decreto Legislativo n° 92/2017 recante le disposizioni antiriciclaggio per gli Operatori Compro Oro, A.N.T.I.C.O. ha elaborato un Vademecum-Disciplinare tecnico disponibile in forma gratuita ai propri associati nonchè nell’apposita AREA RISERVATA.  

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DECRETO COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno e del dott. Giuseppe Quarticelli

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FISCALFOCUS In Gazzetta Ufficiale, lo scorso 20 giugno, è stato pubblicato l’atteso Decreto n. 92 del 25 maggio 2017, contenente le disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2,  lettera  l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

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NEWSLETTER N° 10/2017: DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO N° 92 DEL 25 MAGGIO 2017

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Gentile Associato, con la presente ti comunichiamo che nella serata di ieri, 20 maggio 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante le nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dal commercio di ...

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PUBBLICATO IN GU IL D.LGS N° 92/2017: DAL 5 LUGLIO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO

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Il 20 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, recante la nuova disciplina specifica per gli Operatori Compro Oro finalizzata al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dalla compravendita degli oggetti in oro e ...

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PUBBLICATO IN GU IL D.LGS N° 90/2017 (MOD. D.LGS N° 231/07): DAL 4 LUGLIO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

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Il 19 Giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 90 di modifica al D.lgs. 231/07, contenente nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il suddetto decreto, oltre a contenere tra i soggetti obbligati all’antiriciclaggio, le banche, i professionisti, ...

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NEWSLETTER N° 9/2017: DISCPLINA ANTIRICICLAGGIO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO N° 90 DEL 25 MAGGIO 2017

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Gentile Associato, con la presente ti comunichiamo che nella serata di ieri, 19 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n° 90 di modifica al D.lgs. 231/07, contenente nuove disposizioni finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO ODCEC DI FOGGIA: AL TAVOLO CON LE ISTITUZIONI ANCHE IL DOTT NUNZIO RAGNO

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Feedback positivo per il convegno sulle nuove disposizioini Antiriciclaggio contenute nel Decreto legislativo di modifica al D.lgs 231/07, tenutosi lo scorso lunedì 19 maggio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia. Al tavolo composto dai rappresentanti istituzionali chiamati a relazionare sulle molteplici disposizioni in arrivo, anche il ...

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GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO TRA I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ANTIRICICLAGGIO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno pubblicato sul Quotidiano Giuridico IPSOA

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QUOTIDIANOGIURIDICO.IT Gli iscritti all’Albo tenuto da Banca d’Italia di cui alla legge 7/2000, dediti al commercio dell’oro da investimento e alla lavorazione del materiale d’oro, sono ricondotti per natura tra i soggetti non finanziari obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, nonché assoggettati alle disposizioni per l’esercizio dell’attività ...

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