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CIRCOLARE APERTA N° 20/2021: “COMPRO ORO: CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULL’IMMODIFICABILITA’ DEI DATI”

protezione dati

Milano, 22 Giugno 2021 Su tutto il territorio nazionale sono in corso campagne di controllo della Guardia di Finanza sugli esercizi di “Compro Oro”, con lo scopo di verificare il corretto assolvimento delle normative che regolano questa attività, in particolare il D.lgs n° 92/2017. A differenza di altre analoghe campagne ...

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CIRCOLARE N° 19/2021: “SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.: GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER GLI OPERATORI IN ORO”

immagine sos

Milano, 14 Giugno 2021 Al fine di assicurare agli Operatori in Oro Associati (Operatori Professionali In Oro e Operatori Compro Oro) l’esercizio delle attività specifiche nel pieno rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti, con la presente circolare si ritiene opportuno fornire maggiori elementi di conoscenza riferiti all’obbligo di Segnalazione delle Operazioni ...

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GUARDA IL VIDEO ! A.N.T.I.C.O, Nunzio Ragno: “COMPRO ORO: CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA – MODALITA’ E SUGGERIMENTI”

immagine anteprima

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente – dott. Nunzio Ragno; il video, disponibile qui sotto, reca un’ampia panoramica in materia di controlli antiriciclaggio eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti degli Operatori Compro Oro, volti a ...

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INFORMATIVA N° 21/2021: “COMPRO ORO: INTENSI CONTROLLI DELLA DIVISIONE PAS DELLA QUESTURA DI ROMA”

foto polizia

Milano, 09 Giugno 2021 Si ritiene doveroso e opportuno informare gli Operatori associati dei numerosi controlli specifici eseguiti dalla Divisione “Polizia Amministrativa e Sociale” della Questura di Roma che, nell’ultimo mese, hanno messo in luce un numero consistente di attività abusive, per le quali, sono stati adottati i necessari provvedimenti ...

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INFORMATIVA N° 20/2021: “PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO: RACCOMANDAZIONI EDPB SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

privacy

Milano, 04 Giugno 2021 L’European Data Protection Board – EDPB, meglio noto come Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, formato dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una lettera rivolta alla Commissione europea sulla protezione ...

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FISCAL FOCUS: “ORO DA INVESTIMENTO E CRIPTOVALUTE, COVERGENZE E LINEARITA'” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscalfocus

La definizione fiscale dei proventi derivanti da cessioni di oro e di cripto valute realizzate da persone fisiche non soggetti passivi IVA, sconta l’assenza di una compiuta disciplina fiscale. In certi momenti favorevoli, molti investitori privati trovano opportuno e conveniente effettuare operazioni su beni o strumenti di natura finanziaria con ...

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CIRCOLARE N° 18/2021: “DECRETO “SOSTEGNI BIS”: LE PRINCIPALI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA INDIVDUATE DAL CDM”

dl sostegni bis

Milano, 25 Maggio 2021 Nella seduta del 20 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sostegni-bis” recante le misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il Decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro al fine di ...

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