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FISCAL FOCUS: “V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE DAL 10 NOVEMBRE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

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ACCESSO AI CONTI CORRENTI: A.N.T.I.C.O. INCONTRA ABI PER CONTINUARE A GARANTIRE I SERVIZI BANCARI AGLI OPERATORI IN ORO

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Si è tenuta ieri (21 Ottobre 2019) a Roma, la prima riunione tra ABI (Associazione  Bancaria  Italiana) e A.N.T.I.C.O., indetta per l’analisi delle problematicheche impattano  sugli Operatori in Oro, rivenienti dall’adozione di condotte ostruzionistiche degli Istituti di  Credito nei confronti  degli stessi operatori del comparto aurifero (Operatori Compro Oro,  Operatori Professionali in   Oro, ...

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NUNZIO RAGNO, PRESIDENTE A.N.T.I.C.O: “ACCOGLIAMO CON FAVORE IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO DELL’OAM SUI COMPRO ORO” – Leggi l’intervista su Simply Biz

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SIMPLY BIZ Continuano gli aggiornamenti normativi sulla compravendita di oggetti preziosi usati. Da un lato l’entrata in vigore, a partire dal 10 ottobre, del regolamento sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni relative all’Oam, l’Organismo degli agenti e mediatori. Dall’altro l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto ...

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FISCO E TASSE: “COMPRO ORO: OAM APPROVA IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

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NEWSLETTER N° 26/2019: “QUESTIONARIO A.N.T.I.C.O.: LIMITAZIONE DEI SERVIZI BANCARI AGLI OPERATORI IN ORO”

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A partire dall’entrata in vigore delle ultime normative antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) i soggetti operanti nel settore aurifero, quali Operatori Professionali in Oro, Operatori Compro Oro, Gioiellieri e altri intermediari del commercio sono vittime più che mai dei provvedimenti restrittivi adottati da parte ...

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COMPRO ORO: A.N.T.I.C.O. INCONTRA ABI SU RESISTENZA DEL SISTEMA BANCARIO AGLI OPERATORI

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TODAY.IT Con l’intento di sensibilizzare le autorità di regolamentazione del comparto aurifero e del sistema bancario a rendere più flessibile l’impatto dei servizi bancari sugli operatori che esercitano il commercio degli oggetti preziosi (operatori professionali in oro, compro oro, gioiellieri, e altri intermediari del commercio dei metalli preziosi), Antico terrà ...

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GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – FINANZA E SVILUPPO: “LA V^ DIRETTIVA UE AL DEBUTTO; IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2020″ – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

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Il Consiglio dei Ministri ha sottoposto all’esame delle Commissioni Finanze e Giustizia di Camera e Senato, l’Atto di Governo n° 95 che modifica e integra i Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, che recepisce gli indirizzi comunitari contenuti nella V^ Direttiva n° 2018/843 in materia di antiriciclaggio e ...

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