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NEWSLETTER N° 7/2019: “ANTIRICICLAGGIO, IL GAFI/FATF DA PARIGI PROMUOVE IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI”

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La Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (GAFI/FATF), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).  

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15 MARZO 2019, MILANO: DEFINITA LA DATA E LA LOCATION DEL CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO – ISCRIVITI !

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Si svolgerà il 15 Marzo 2019 a Milano, in via Monte di Pietà 21 (sede A.N.T.I.C.O.), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore ...

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NEWSLETTER N° 6/2019: “FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO, IN PROGRAMMA UN NUOVO CORSO IN AULA A MILANO”

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Si terrà nuovamente a Milano, nel mese di Marzo (data ancora da stabilire), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference). ...

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22 FEBBRAIO 2019, FORMAZIONE PER GLI OPERATORI IN ORO: FULL IMMERSION SUGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

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Milano, 22 febbraio 2019 Si è concluso nella mattinata, con molta soddisfazione dei partecipanti, il corso di formazione antiriciclaggio, promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal suo Presidente dott. Nunzio Ragno (Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference), presso la sede della ...

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NEWSLETTER N° 5/2019: “L’ATTIVITA’ DI COMPRO ORO, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO – DISPONIBILE IL NUOVO E-BOOK A CURA DEL DOTT. NUNZIO RAGNO”

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E’ disponibile sul portale di Fisco e Tasse (al seguente link: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39467-attivita-di-compro-oro-normativa-antiriciclaggio.html), la seconda edizione dell’E-book prodotto dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del Direttore del Comitato Scientifico di A.N.T.I.C.O. – dott. Giuseppe Quarticelli, recante le indicazioni applicative e i risvolti operativi delle disposizioni antiriciclaggio in ...

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COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI CON REGIME AMMINISTRATIVO DIFFERENZIATO – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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EUTEKNE.INFO Il Consiglio di Stato, con il parere n. 2180/2018 – chiarendo alcune perplessità sulle fattispecie procedimentali che riguardano la vendita di oggetti preziosi e la Conferenza di Servizi nei diversi casi di vendita (esercizi di vicinato, media o grande struttura, attività commerciale già avviata) – ha asserito che la ...

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MILANO, 22 FEBBRAIO 2019: CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO

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Si da ufficialmente il via ai corsi di formazione antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro e per gli Operatori Compro Oro. Alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare ...

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BREAKING NEWS A.N.T.I.C.O.: UN “INIZIO D’ORO” PER IL METALLO GIALLO

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29-01-2019: La quotazione dell’oro si attesta a € 36,90 al grammo in un contesto di prezzi oscillanti ma superiori ai valori registrati prima della piccola impennata del valore del metallo giallo all’inizio dell’anno 2019. Il prezzo del bene rifugio, infatti, ha registrato costanti aumenti da settembre scorso (2018) quando le relative quotazioni ammontavano ...

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COMPRO ORO E PREZIOSI: BOLLO VIRTUALE NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA – Leggi l’articolo del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Nel settore aurifero, diverse transazioni commerciali risultano soggette a imposta di bollo sia per esenzione IVA, sia per la non assoggettabilità all’imposta indiretta sui consumi; ciò in applicazione del principio di alternatività dell’imposta sensi dall’art. 13 della tabella A, allegata al D.P.R. n. 642/1972. Le compravendite interessate dall’assolvimento del bollo ...

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