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NEWSLETTER N° 40/2020: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S. IN AUMENTO NEL PRIMO SEMESTRE 2020″

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E’ disponibile sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il rapporto sui dati statistici relativi al primo semestre del 2020 (Quaderni antiriciclaggio – Collana Dati Statistici), da cui emerge la ricezione di ben 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (in aumento del 3,6% rispetto al dato corrispondente dello scorso ...

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15 OTTOBRE, ORE 15:00 – WEBINAR “SMOUSE” & A.N.T.I.C.O: LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E DEGLI ADEMPIMENTI VERSO AGENZIA DELLE ENTRATE – “I nuovi obblighi del comparto oro: Indagini sul Monitoraggio Fiscale e novità per l’adeguata verifica”

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Milano, 01 Ottobre 2020             A tutti gli Operatori Professionali in Oro! Siamo lieti di informarvi che il 15 Ottobre p.v. alle ore 15:00 si terrà il webinar organizzato dalla Studio Informatica Srl “Smouse” al quale A.N.T.I.C.O., in qualità di partner primario, parteciperà per approfondire tutte le novità rivenienti dalle ...

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“ANTIRICICLAGGIO: LA CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI E’ UN OSTACOLO DA RIMUOVERE” – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno su Preziosa Magazine

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PREZIOSAMAGAZINE.COM Nunzio Ragno: “Le banche sono obbligate a garantire un diritto legittimo per l’operatività” E’ al vaglio del Senato il DdL n° 1712 in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente, incardinatosi in Parlamento su iniziativa di A.N.T.I.C.O. – “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro”, a fronte ...

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FISCAL FOCUS: “CESSIONI DI ORO IN REVERSE CHARGE CON FATTURA COMPENSATIVA ELETTRONICA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020 n. 166579/2020 sono state introdotte nuove specifiche tecniche nell’applicazione del Reverse Charge sia “interno”, sia “esterno”. L’Agenzia delle Entrate, in vista degli adempimenti formali che decorreranno obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, con l’allegato “A” al provvedimento n. 166579/2020 ha introdotto ...

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CIRCOLARE APERTA N° 17/2020: “A.N.T.I.C.O. OTTIENE LA PROROGA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI “CONTRIBUTI OAM””

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        Gentile Associato, gli Operatori che, a seguito dell’attività di controllo condotta da OAM, non hanno provveduto al versamento dei contributi di iscrizione al Registro “compro oro” per l’anno 2020 entro il 28 Febbraio, nonché destinatari della comunicazione di costituzione in mora recante l’intimazione al pagamento entro ...

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TUTTE LE VERITA’ SUL “RICICLAGGIO” DELLE INTERPRETAZIONI NORMATIVE !! – CIRCOLARE APERTA N° 16/2020: “ANTIRICICLAGGIO: IL DL 76/20 SEMPLIFICA L’ADEGUATA VERIFICA MA NON ESONERA DALL’ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO”

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Milano, 05 Ottobre 2020           Gentile Operatore Professionale in Oro, con la presente è indispensabile bloccare fonti informative strumentalizzate e distorte, non corrispondenti agli effetti della normativa antiriciclaggio; tanto, al fine di supportare la tua corretta operatività messa continuamente in discussione da correzioni legislative, ma soprattutto ...

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CIRCOLARE N° 14/2020: “REGISTRO COMPRO ORO: OAM AVVIA LA PROCEDURA SANZIONATORIA PER IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, A.N.T.I.C.O. CHIEDERA’ LA PROROGA”

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Gentile Associato, con la presente riteniamo doveroso informarti che l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM, ai sensi del D.lgs n° 92/2017, del D.M del 14 maggio 2018 e del proprio Regolamento Sanzionatorio, ha avviato nei confronti degli Operatori compro oro iscritti all’omonimo Registro, l’attività di controllo finalizzata ...

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INFORMATIVA APERTA N° 11/2020: “OPERI NEL SETTORE DELL’ORO E DEGLI OGGETTI PREZIOSI E NON SEI ISCRITTO AD OAM ? CONTATTACI PER RICEVERE SUPPORTO OPERATIVO !”

AGENTI GDF GUARDIA DI FINANZA FIAMME GIALLE CONTROLLO FALDONI DOCUMENTI CARTE ARCHIVIO

Milano, 28 Settembre 2020     A tutti gli Operatori in Oro ! A seguito delle recenti attività di controllo esperite della Guardia di Finanza che hanno portato alla luce molteplici operatori dediti alla di compravendita di oggetti preziosi usati in assenza delle relative autorizzazioni amministrative e antiriciclaggio (c.d. compro oro ...

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