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NUNZIO RAGNO, PRESIDENTE A.N.T.I.C.O.: “LE FAQ PUBBLICATE DAL MEF SULLA IV^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO NON SONO ESAUSTIVE. INCERTEZZE PER GLI OPERATORI”

Nuovo Presentazione di Microsoft Office PowerPoint

SIMPLY-BIZ.EU “Nelle Faq (Frequently asked question, Domande poste di frequente, ndr) pubblicate sulla pagina web del dipartimento del Tesoro, il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti e specifiche sulla materia antiriciclaggio aggiornata a seguito del recepimento della IV direttiva Ue n. 2015/849, la cosiddetta Anti-money laundering. Peccato che le ...

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NUOVE INDICAZIONI AI COMPRO ORO SU CONTO CORRENTE DEDICATO E CONTANTE – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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EUTEKNE.INFO Nelle FAQ in materia di antiriciclaggio, il Dipartimento del Tesoro ha fornito chiarimenti sul rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. n° 92/2017 Al fine di contrastare i fenomeni criminali di riciclaggio nel settore aurifero, con il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, il DLgs. n. 92 del 25 maggio 2017 ...

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ANTIRICICLAGGIO: OPERATORI PROFESSIONALI E COMPRO ORO NELL’INCERTEZZA – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

NOTIZIA FISCAL FOCUS

FISCAL FOCUS A distanza di quasi tre mesi dall’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio per gli operatori compro oro (D.Lgs. n. 92/2017) e dell’assoggettamento degli operatori professionali in oro al D.Lgs. n. 231/07, art. 3, comma 5, lett. d) (D.Lgs. n. 90/2017 di mod. alla Legge Antiriciclaggio), rimangono irrisolti, nel ...

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FISCAL FOCUS: “COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO” – Disponibile l’E-learning a cura del dott. Nunzio Ragno – GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

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E’ disponibile online, sulla piattaforma www.fiscalfocus.it l’e-learning  “COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO”, a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno. Il corso E-learning, ha come oggetto l’analisi delle nuove misure antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati rivenienti dal Decreto Legislativo n° ...

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NECESSARIA LA SCIA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI: Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno e del dott. Giuseppe Quarticelli pubblicato su Eutekne.info

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EUTEKNE.INFO Dal 1 luglio 2017 anche l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di oggetti preziosi (sia nuovi che usati), al pari di altre comunicazioni e/o segnalazioni di attività in materia edilizia e di commercio, dovrà passare dal SUAP (Sportello unico attività produttive) del Comune di appartenenza del luogo ...

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NEWSLETTER N° 17/2017: COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI – LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE DI € 500,00: CONTRAZIONE DEI VOLUMI E MINORI ENTRATE PER L’ERARIO

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A partire dal 5 luglio 2017, data dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, il settore del commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati ha assistito ad un brusco calo dei volumi d’affari e ad una conseguente paralisi delle attività. A diffonderlo i ...

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A.N.T.I.C.O., STUDIO INFORMATICA E EAGLE: PARTNERSHIP PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO

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Alla luce dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 (in recepimento della Legge Delega n° 170/2016), A.N.T.I.C.O., Studio Informatica Srl ed Eagle Software Srl, hanno congiuntamente ratificato un accordo di partnership con l’intento di fornire, agli Operatori in Oro (Operatori Professionali in Oro, ...

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NEWSLETTER N° 14/2017: A.N.T.I.C.O, RIAPERTURA SEGRETERIA E UFFICI AMMINISTRATIVI – E-BOOK ANTIRICICLAGGIO

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Gentile Associato, ti informiamo che la Segreteria e gli Uffici Amministrativi della scrivente Associazione, riprendono i lavori dopo la pausa estiva; riparte, dunque, l’attività tipica di A.N.T.I.C.O., intrapresa attraverso servizi consulenziali, informativi e di supporto resi disponibili agli Operatori associati. Ti rammentiamo che gli orari di lavoro vanno dal lunedì ...

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