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FISCAL FOCUS – COMPRO ORO, IN ARRIVO LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

OAM FISCAL

FISCAL FOCUS Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro”, al comma 4 dell’articolo 3, prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto stabilisca le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori ...

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NEWSLETTER N° 20/2017: REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO: IN PUBBLICA CONSULTAZIONE IL DECRETO DEL MEF – DIP. DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione (aperta fino al 10 novembre 2017), lo schema di decreto ministeriale contenete gli strumenti e le modalità tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto presso l’Oam – Organismo degli ...

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NEWSLETTER N° 19 – CORSI IN AULA EUROCONFERENCE: DOTT. NUNZIO RAGNO, FORMATORE ANTIRICICLAGGIO SU D.LGS N° 90 DEL 25 MAGGIO 2017

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EUROCONFERENCE In qualità di Consulente Antiriciclaggio, il presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, ha avviato con Euroconference – Centro Studi, i corsi di formazione in capo ai soggetti, tra cui gli Operatori Professionali in Oro, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio derivanti dal nuovo Decreto Legislativo n° 90 del 25 maggio 2017. ...

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FORUM ANTIRICICLAGGIO: SUCCESSO DI A.N.T.I.C.O. A CASERTA E BARI

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Durante i forum del 9 e 19 Ottobre u.s. tenuti da A.N.T.I.C.O. a Caserta e Bari, la medesima Associazione e le Istituzioni interpellate, hanno fornito agli Operatori del settore aurifero interessati, le attuali soluzioni pratico operative alla luce dell’incontro avuto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il chiarimento ...

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ADNKRONOS – A.N.T.I.C.O., INCONTRO AL MEF: CHIARIMENTI PER IL COMMERCIO DI ORO E PREZIOSI

MINISTERO

ADNKRONOS.COM “Gli operatori professionali in oro e compro oro sapranno come meglio gestire gli adempimenti rivenienti dai decreti antiriciclaggio a cui sono stati assoggettati da alcuni mesi; quindi, nuove linee guida circa la loro operatività legata sia al commercio degli oggetti preziosi sia all’oro da investimento”. E’ quanto dice Antico, ...

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NEWSLETTER N° 18/2017: A.N.T.I.C.O. INCONTRA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – CHIARIMENTI SUI D.LGS 90 E 92/2017

newsletter

Si è tenuto nella giornata di ieri, presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, l’incontro tra la delegazione di A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro), il corpo della Guardia di Finanza e la Dir. V^ “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” ...

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DOSSIER CASI E QUESTIONI – A.N.T.I.C.O. – FAQ D.LGS 90 E 92/2017 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOSSIER

In occasione dei prossimi eventi di Roma e Milano del 6 e 9 Novembre 2017, nonché a seguito dell’emanazione delle Faq chiarificatorie del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. del Tesoro, ancora poco chiare ed esaustive, A.N.T.I.C.O. rilascerà, esclusivamente agli Operatori presenti, un dossier recante le linee guida, casi ...

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NUNZIO RAGNO, PRESIDENTE A.N.T.I.C.O.: “LE FAQ PUBBLICATE DAL MEF SULLA IV^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO NON SONO ESAUSTIVE. INCERTEZZE PER GLI OPERATORI”

Nuovo Presentazione di Microsoft Office PowerPoint

SIMPLY-BIZ.EU “Nelle Faq (Frequently asked question, Domande poste di frequente, ndr) pubblicate sulla pagina web del dipartimento del Tesoro, il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti e specifiche sulla materia antiriciclaggio aggiornata a seguito del recepimento della IV direttiva Ue n. 2015/849, la cosiddetta Anti-money laundering. Peccato che le ...

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NUOVE INDICAZIONI AI COMPRO ORO SU CONTO CORRENTE DEDICATO E CONTANTE – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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EUTEKNE.INFO Nelle FAQ in materia di antiriciclaggio, il Dipartimento del Tesoro ha fornito chiarimenti sul rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. n° 92/2017 Al fine di contrastare i fenomeni criminali di riciclaggio nel settore aurifero, con il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, il DLgs. n. 92 del 25 maggio 2017 ...

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