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SIMPLY BIZ: “COMPRO ORO, A.N.T.I.C.O. SCRIVE ALLE BANCHE PER SEGNALARE CHIUSURA CONTI CORRENTI AGLI OPERATORI”

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SIMPLY BIZ L’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico) si è rivolta agli istituti di credito per segnalare una “persistente e diffusa condotta operativa assunta delle banche, nei confronti degli operatori del comparto oro in relazione alla chiusura dei rapporti di conto corrente e al diniego all’apertura di nuovi rapporti bancari”. ...

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FISCO E TASSE: “COMPRO ORO, FATTURAZIONE IN REVERSE CHARGE: CODICI NATURA E LORO INTERPRETAZIONI OGGETTIVE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Per le cessioni di oro destinato a fusione i “codici natura” definiti dall’agenzia delle entrate trovano corrispondente riscontro nei vari “campi” della dichiarazione IVA L’Agenzia delle Entrate, con il  Provvedimento n. 166579/2020 del 20 Aprile 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche attinenti i codici “Tipo Documento” e “Natura Operazione” da utilizzare ...

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CIRCOLARE N° 20/2020: “COVID 19 – DPCM 24 OTTOBRE 2020: I PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI, PRODUTTIVE E INDUSTRIALI”

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Milano, 26 Ottobre 2020             Gentile Associato, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 24 Ottobre 2020 – Clicca qui e dei relativi Allegati – Clicca qui (vigenza fino al 24 Novembre 2020), con la presente circolare si riepilogano le principali disposizioni governative finalizzate al contenimento dell’emergenza ...

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CIRCOLARE N° 19/2020: “LE ULTIME DISPOSIZIONI GOVERNATIVE E REGIONALI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA “COVID-19””

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Milano, 23 Ottobre 2020             Gentile Associato, con l’intento prioritario di sensibilizzare la collettività al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica e al fine di fornirti le necessarie indicazioni operative, si riportano nella presente circolare le sintetiche disposizioni governative e regionali in materia di “COVID-19”.

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NEWSLETTER N° 41/2020: “REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO: L’ARCHIVIO COMPLETO DELLE GUIDE OPERATIVE”

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E’ disponibile all’interno dell’Area Riservata A.N.T.I.C.O. (Area Associati), l’archivio delle guide operative redatte dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM per il supporto tecnico agli Operatori Compro Oro nelle fasi di registrazione al portale, di iscrizione al Registro e di successive ed eventuali variazioni dati, cancellazione e di ...

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CIRCOLARE APERTA N° 18/2020: “L’INCOGNITA TRA DIAMANTI ESTRATTI E DI “LABORATORIO” – Caratteristiche gemmologiche e tecniche a confronto con aspetti ecologici ed etici”

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Milano, 20 Ottobre 2020 A tutti gli Operatori del settore aurifero e gemmologico Si è appreso da diverse segnalazioni ricevute da Operatori del settore aurifero e gemmologico che alcune Aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di pietre preziose, stanno conducendo campagne pubblicitarie volte alla promozione di pietre definite “Etiche ed ...

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EUTEKNE.INFO: “ANCHE GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO NEL MIRINO DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Con l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio nuovi soggetti sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni dell’Amministrazione finanziaria. La disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, introdotta nel nostro ordinamento dal DL n. 167/90, assume l’obiettivo prioritario di contrastare gli illeciti di natura fiscale legati a movimentazioni finanziarie tra Stati diversi attraverso il ...

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NEWSLETTER N° 40/2020: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S. IN AUMENTO NEL PRIMO SEMESTRE 2020″

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E’ disponibile sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il rapporto sui dati statistici relativi al primo semestre del 2020 (Quaderni antiriciclaggio – Collana Dati Statistici), da cui emerge la ricezione di ben 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (in aumento del 3,6% rispetto al dato corrispondente dello scorso ...

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15 OTTOBRE, ORE 15:00 – WEBINAR “SMOUSE” & A.N.T.I.C.O: LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E DEGLI ADEMPIMENTI VERSO AGENZIA DELLE ENTRATE – “I nuovi obblighi del comparto oro: Indagini sul Monitoraggio Fiscale e novità per l’adeguata verifica”

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Milano, 01 Ottobre 2020             A tutti gli Operatori Professionali in Oro! Siamo lieti di informarvi che il 15 Ottobre p.v. alle ore 15:00 si terrà il webinar organizzato dalla Studio Informatica Srl “Smouse” al quale A.N.T.I.C.O., in qualità di partner primario, parteciperà per approfondire tutte le novità rivenienti dalle ...

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“ANTIRICICLAGGIO: LA CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI E’ UN OSTACOLO DA RIMUOVERE” – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno su Preziosa Magazine

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PREZIOSAMAGAZINE.COM Nunzio Ragno: “Le banche sono obbligate a garantire un diritto legittimo per l’operatività” E’ al vaglio del Senato il DdL n° 1712 in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente, incardinatosi in Parlamento su iniziativa di A.N.T.I.C.O. – “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro”, a fronte ...

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