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FISCAL FOCUS: “COMMERCIO DI ORO SOTTO LA LENTE DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate sta notificando agli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Elenco Operatori Professionali in Oro), e autorizzati al commercio e alla lavorazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, una Comunicazione avente ad oggetto ...

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NEWSLETTER N° 28/2019: “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO: ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “COMUNICAZIONE PEC E TRASMISSIONE RAPPORTI FINANZIARI””

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La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, sta conducendo l’attività di indagine volta a verificare l’effettivo assolvimento da parte degli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Legge n° 7/2000), dei seguenti adempimenti:

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“ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO LEGISLATIVO 125” – Leggi l’intervista del dott. Ragno pubblicata su Simply Biz

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SIMPLY BIZ Dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre scorso, il 10 novembre è entrato in vigore il decreto legislativo 125 del 2019, che dà attuazione alla V Direttiva Antiriciclaggio, la 843 del 30 maggio 2018. Già due anni fa l’Italia aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio, ...

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FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO: NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI COMPRO ORO” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

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Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019. A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio ...

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AREA RISERVATA A.N.T.I.C.O.: CONSULTA IL DECRETO LEGISLATIVO N° 125/2019 DI MODIFICA E INTEGRAZIONE AI D.LGS N° 90 E 92 DEL 25 MAGGIO 2017

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo che recepisce, nel nostro ordinamento, la V^ Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue). Il Decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 introduce modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio). Il testo, ...

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SIMPLY BIZ: “COMPRO ORO, ANTICO INCONTRA L’ABI PER PARLARE DELLE DIFFICOLTA’ DI ACCESSO AI SERVIZI BANCARI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AURIFERO”

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SIMPLY-BIZ.IT  Si è tenuto a Roma il primo incontro tra l’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, e l’Abi, Associazione bancaria italiana, organizzato per analizzare le problematiche riferite all’accesso degli operatori in oro (compro oro, operatori professionali in oro, gioiellieri, artigiani orafi e altri) ai servizi bancari.  “Non possiamo accettare che le banche respingano ...

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FISCAL FOCUS: “V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE DAL 10 NOVEMBRE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno e del dott. Quarticelli

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Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

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ACCESSO AI CONTI CORRENTI: A.N.T.I.C.O. INCONTRA ABI PER CONTINUARE A GARANTIRE I SERVIZI BANCARI AGLI OPERATORI IN ORO

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Si è tenuta ieri (21 Ottobre 2019) a Roma, la prima riunione tra ABI (Associazione  Bancaria  Italiana) e A.N.T.I.C.O., indetta per l’analisi delle problematicheche impattano  sugli Operatori in Oro, rivenienti dall’adozione di condotte ostruzionistiche degli Istituti di  Credito nei confronti  degli stessi operatori del comparto aurifero (Operatori Compro Oro,  Operatori Professionali in   Oro, ...

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