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A.N.T.I.C.O. E SIMPLY BIZ: CORSI ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY, FORMAZIONE IN AULA

Sono in fase di organizzazione i corsi di formazione antiriciclaggio e privacy promossi da A.N.T.I.C.O. e Simply Biz.

Il Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, in qualità di consulente Antiriciclaggio, e il Direttore di Simply Biz – dott. Flavio Meloni, esperto in materia di adempimenti privacy, saranno presto coinvolti, nella veste di docenti, nelle attività di formazione rivolte ai soggetti obbligati di cui ai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 (Operatori Professionali in Oro, Professionisti e Operatori Compro Oro), nonché agli Operatori economici tenuti al rispetto del GDPR 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I corsi si focalizzeranno sulla creazione di una serie di procedure finalizzate al corretto assolvimento delle seguenti disposizioni:

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO – D.LGS n° 90/2017 di mod. e int. del D.lgs n° 231/07

  • Misure di controllo interno e modelli organizzativi
  • Organizzazione aziendale per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio: suddivisione/attribuzione dei ruoli/compiti e responsabilità
  • Analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
  • Adeguata verifica della clientela: procedure, documentazione e informazioni da richiedere al cliente
  • Composizione del fascicolo del cliente
  • Registrazione delle operazioni e conservazione
  • Segnalazione delle Operazioni sospette
  • Analisi dei principali indicatori di anomalia e schemi rappresentativi dei comportamenti anomali rilevanti

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO – D.LGS n° 92/2017 recante disposizioni in materia di commercio degli oggetti preziosi usati

  • Iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro: modalità e tempistiche di iscrizione
  • Identificazione della clientela: art. 18 e 19, co. 1, lettere a) del D.lgs n° 90/2017
  • Limite al contate e conto corrente dedicato
  • Tracciabilità degli oggetti e delle operazioni: schede numerate di compravendita e ricevuta riepilogativa
  • Segnalazione delle Operazioni Sospette
  • Regime sanzionatorio

ADEMPIMENTI PRIVACY – GDPR 2016/679: protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

  • Nuova informativa privacy: Breve e priva di riferimenti normativi
  • Consenso al trattamento dei dati personali
  • Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati personali): manager dei database aziendali
  • Portabilità dei dati
  • Nuovo standard di sicurezza in termini di violazione dei dati
  • Regime sanzionatorio

* Saranno presto disponibili maggiori dettagli, date e location dei corsi

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