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NEWSLETTER N° 4/2018: “I CORPI DI POLIZIA PREPOSTI ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUL COMMERCIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI USATI”

Il comma 3 dell’art. 11 del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, attribuisce al Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, il controllo sull’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio in capo agli operatori dediti al commercio degli oggetti preziosi usati. Con esattezza a tale organo di controllo viene affidata una competenza più specifica finalizzata alla lotta al riciclaggio e alla strumentalizzazione delle attività di compro oro per il finanziamento del terrorismo.

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