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DECRETI LEGISLATIVI N°90 E 92/ 2017 – CORSI DI FORMAZIONE A ROMA E MILANO: SEMINARI IN AULA, E-LEARNING E WEB CONFERENCE

A seguito dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, recanti rispettivamente disposizioni in capo ai soggetti dediti al commercio e alla lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, nonché al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, A.N.T.I.C.O. ha organizzato a Roma e Milano (date da comunicare) corsi di formazione Antiriciclaggio finalizzati all’analisi dei nuovi scenari legislativi e delle relative soluzioni pratiche e operative per l’espletamento dei seguenti adempimenti:

  • Analisi e valutazione del rischio
  • Avvio dell’adeguata verifica
  • Titolari effettivi e scopo e natura dei rapporti
  • Controllo costante nel tempo
  • Iscrizione OAM: registro Operatori Compro Oro
  • Identificazione della clientela e creazione fascicolo
  • Conto Corrente Dedicato
  • Redazione della scheda numerata di compravendita
  • Limite all’uso del contante di 500,00
  • Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S.
  • Archiviazione dati, foto e informazioni
  • Obblighi di conservazione
  • Regime sanzionatorio

Compila la scheda di manifestazione di interesse sotto riportata e riceverai a breve tutti i dettagli dei corsi

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ROMA – Clicca qui

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MILANO – Clicca qui

I corsi formativi, inoltre, saranno disponibili anche attraverso e-learning e web conference

Per maggiori, info e condizioni contatta la Segreteria A.N.T.I.C.O:

info@associazionecomprooro.it  /  02-86337813 – 329-4003880

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