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22 FEBBRAIO 2019, FORMAZIONE PER GLI OPERATORI IN ORO: FULL IMMERSION SUGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Milano, 22 febbraio 2019

Si è concluso nella mattinata, con molta soddisfazione dei partecipanti, il corso di formazione antiriciclaggio, promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal suo Presidente dott. Nunzio Ragno (Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference), presso la sede della stessa Associazione in via Monte di Pietà in Milano.

Corso organizzato alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare il proprio personale dipendente alle disposizioni normative vigenti in materia antiriciclaggio (art. 16 del D.lgs n° 90/2017).

Durante la giornata di formazione, il dott. Nunzio Ragno ha reso possibile una full immersion sui risvolti operativi degli adempimenti antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e 92/2017) ricadenti sia in capo agli Operatori Professionali in Oro (analisi e valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione, Segnalazione di operazioni sospette – S.O.S.), sia in capo agli Operatori Compro Oro (iscrizione OAM, identificazione della clientela, limite al contante, fascicolo del cliente, S.O.S.).

Presto disponibile la data del prossimo corso di formazione antiriciclaggio a Milano

RESTANO ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI ! CONTATTA SUBITO LA SEGRETERIA DI A.N.T.I.C.O. E DAI LA TUA ADESIONE !

FOTOGALLERY – MILANO, 22 FEBBRAIO 2019

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